17、公司补充披露了华安财险和HKAC最近三年评估或估值情况与本次交易评估或估值情况的差异原因。详情请见重组报告书“第四节 交易标的基本情况/一、华安财险/（一）标的公司基本情况/6、最近三年进行的资产评估、交易、增资情况”、“第四节 交易标的基本情况/二、HKAC/（一）标的公司基本情况/6、最近三年进行的资产评估、交易、增资情况”。

18、公司补充披露了βU值变动对12家SPV评估值的影响的敏感性分析。详情请见重组报告书“第五节 交易标的评估情况/一、本次评估基本情况/（三）12家SPV/6、其他事项说明”。

19、公司补充披露了华安财险市场法评估中对可比交易案例筛选过程及可比交易案例是否存在可比性。详情请见重组报告书“第五节 交易标的评估情况/一、本次评估基本情况/（一）华安财险/6、其他事项说明”。

20、公司补充披露了对华安财险和五家可比上市公司的市净率比较中采用西水股份(19.440, 0.00, 0.00%)的市净率作为参考的合理性。详情请见重组报告书“第五节 交易标的评估情况/三、董事会关于本次交易标的评估合理性以及定价的公允性的分析/（五）交易定价公允性和合理性分析/1、华安财险”。

21、公司补充披露了本次交易定价采用的PB与可比交易案例计算得出的PB存在差异的原因及合理性。详情请见重组报告书“第五节 交易标的评估情况/三、董事会关于本次交易标的评估合理性以及定价的公允性的分析/（五）交易定价公允性和合理性分析/1、华安财险”。

22、公司补充披露了HKAC市场法评估中对可比公司筛选过程及样本完整并具有代表性的原因。详情请见重组报告书“第五节 交易标的评估情况/一、本次评估基本情况/（二）HKAC/6、其他事项说明”。

23、公司补充披露了以2016年3月31日为HKAC评估基准日的合理性，及HKAC在评估基准日后增资对本次评估值的影响，及该增资无需作为本次交易对价的一部分的合理性。详情请见重组报告书“第五节 交易标的评估情况/一、本次评估基本情况/（二）HKAC/6、其他事项说明”。

24、公司对重组报告书中部分数字与文字表述进行了统一与完善。

本公司提请投资者注意：报告书进行了上述补充与修改，投资者在阅读和使用本公司重组方案时，应以本次披露的报告书内容为准。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016年8月10日

证券代码：000415 证券简称：渤海金控公告编号：2016-155

渤海金控投资股份有限公司

关于召开2016年第六次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）经第八届董事会第七次会议审议决定于2016年8月26日召开公司2016年第六次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

㈠股东大会会议届次：2016年第六次临时股东大会。

㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第七次会议审议决定于2016年8月26日召开本次临时股东大会。

㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

㈣会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2016年8月26日（星期五）14:30；