网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年8月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年8月25日15:00至8月26日15:00期间的任意时间。

㈤会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

㈥会议出席对象：

1.截至股权登记日2016年8月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。

㈦现场会议地点：渤海金控投资股份有限公司董事会秘书办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼）。

二、会议审议事项

㈠关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案；（经公司第八届董事会第七次会议审议通过）

㈡关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项表决）；（经公司第八届董事会第七次会议审议通过）

1.交易方案概要

2.发行股份及支付现金购买资产方案

⑴交易对方

⑵标的资产

⑶交易方式

⑷交易价格及定价依据

⑸发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

⑹发行种类及面值

⑺发行数量及发行对象

⑻本次发行锁定期安排

⑼过渡期安排

⑽上市地点

⑾滚存未分配利润的处理

3.募集配套资金情况

⑴发行股份的种类和面值

⑵发行方式

⑶发行价格

⑷发行数量

⑸募集配套资金用途

⑹锁定期

⑺上市地点

⑻滚存未分配利润的处理

4.决议有效期

㈢关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案；（经公司2016年第九次临时董事会审议通过）

㈣关于《渤海金控投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案；（经公司2016年第九次临时董事会审议通过）

㈤关于公司签订附生效条件的本次交易相关协议的议案；（经公司第八届董事会第七次会议审议通过）

㈥关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案；（经公司第八届董事会第七次会议审议通过）

㈦关于股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案；（经公司第八届董事会第七次会议审议通过）

㈧关于聘请本次重组相关中介机构的议案。（经公司第八届董事会第七次会议审议通过）

以上议案均已经本公司第八届董事会第七次会议、2016年第九次临时董事会审议通过，议案具体内容详见公司于2016年7月30日、2016年8月11日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议登记方法

㈠登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记；