证券代码：000410证券简称：沈阳机床公告编号：2016-28沈阳机床股份有限公司关于租赁集团公司土地、房屋的关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述1.关联交易的基本情况根据公司二○一六年度生产经营需要，租赁沈阳机床(集团)有限责任公...
2016-4-27 20:02:00
股票代码：000410股票简称：沈阳机床公告编号：2016-23沈阳机床股份有限公司独立董事辞职公告本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2016年4月27日，公司董事会收到独立董事林木西先生书面辞职报告，林木西先生因连续担任本公司独立董事时间即将满六年。根据《关于在上市公司...
2016-4-27 20:02:00
沈阳机床股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告沈阳机床股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，以及其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价...
2016-4-27 20:02:00
股票代码：000410股票简称：沈阳机床公告编号：2016-26沈阳机床股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况1.沈阳机床股份有限公司第七届监事会第十三次会议的通知于2016年4月18日以书面、传真或...
2016-4-27 20:02:00
股票代码：000410股票简称：沈阳机床公告编号：2016-25沈阳机床股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况1.本次董事会会议通知于2016年4月15日以电子邮件方式发出。2.本次董事会于2016年4月27日以现场结合...
2016-4-27 20:02:00
沈阳机床股份有限公司二〇一五年度独立董事述职报告作为沈阳机床股份有限公司的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定及证券监管部门的相关要求,忠实、勤勉地履行职责,及时了解公司生产经营信息,全面关注公司的发展状况,积极出...
2016-4-27 20:02:00
沈阳机床股份有限公司2015年年度报告摘要证券代码：000410证券简称：沈阳机床公告编号：2016-24沈阳机床股份有限公司2015年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员无异议声明...
2016-4-27 20:02:00
股票代码：000410股票简称：沈阳机床公告编号：2016-32沈阳机床股份有限公司董事辞职公告本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2016年4月27日，公司董事会收到董事刘鹤群先生书面辞职报告。因工作原因，刘鹤群先生申请辞去公司董事会董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后...
2016-4-27 20:02:00
海南珠江控股股份有限公司独立董事关于终止木林镇项目及收购东大公司股权的独立意见书根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为海南珠江控股股份有限公司的独立董事，认真阅读了公司提供的相关材料，本着公平、公正、诚实信用的原则，现就《关于终止并收回木林镇煤...
2016-4-27 19:50:00
证券代码：000505200505证券简称：*ST珠江*ST珠江B公告编号：2016-022海南珠江控股股份有限公司关于收购股权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容及风险提示：1、本次收购股权事项已经海南珠江控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董...
2016-4-27 19:50:00
股票代码：000410股票简称：沈阳机床公告编号：2016-30募集资金二〇一五年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，编制了截至2015年12月31日止的募集资金存放与实际使用...
2016-4-27 20:02:00
金城造纸股份有限公司2016年第一季度报告正文金城造纸股份有限公司2016年第一季度报告正文2016年04月1 金城造纸股份有限公司2016年第一季度报告正文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除...
2016-4-27 19:40:00
股票代码：000410股票简称：沈阳机床公告编号：2016-29关于与沈机集团（香港）有限公司签订技术许可合同的关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、关联交易概述1.关联交易的基本情况根据沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司希斯机床（沈阳...
2016-4-27 20:02:00
金城造纸股份有限公司2016年第一季度报告全文金城造纸股份有限公司2016年第一季度报告2016年04月1 金城造纸股份有限公司2016年第一季度报告全文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列...
2016-4-27 19:40:00
北部湾港股份有限公司投资管理制度（经2016年4月27日第七届董事会第二十次会议审议通过）第一章总则第一条为规范北部湾港股份有限公司（以下简称：股份公司）及股份公司全资、控股、参股子公司及分公司（以下简称：子公司、分公司）的投资活动，健全和完善投资管理制度，防范投资风险，确保各方股东资产安全及保值增值，根据国家及地方有...
2016-4-27 19:30:00
