宁夏中银绒业股份有限公司

2015 年度董事会工作报告





2015 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》

和公司《章程》等法律法规及相关规定，认真履行股东大会

赋予的职责，面对经济下行，市场疲软，生产要素成本攀升

等不利影响，公司上下齐心，凝心聚力，克服各种困难，迎

接挑战，努力完成各项生产经营工作，保证公司平稳发展。

受董事会委托，在此向董事会报告 2015 年度董事会的工作，

请审议。

一、2015 年重点工作完成情况

一是加强生态纺织产业园区项目建设，针对纺纱、亚麻、

服饰、面料等项目的后期建设，多方筹措资金，积极组织精

干力量确保安装进度，为按期投产打下坚实基础。

二是为促进行业健康发展，实现长远战略目标，公司与

恒天金石达成了深度战略合作意向，共同出资设立宁夏恒天

丝路产业投资基金合伙企业（产业基金），实现双方资源的

优势互补。

三是积极开拓市场，协调金融机构，强化内部管理，培

训员工技能，确保公司平稳经营。

四是重视加强与投资者的沟通交流，做好投资者关系管

理工作。报告期公司因筹划重大事项股票持续停牌，又恰逢

股市大盘指数暴涨暴跌，公司保持咨询电话畅通，做好与投

资者的沟通交流工作。组织高管参加由宁夏证监局与深圳证

券信息有限公司联合举办的“宁夏地区上市公司 2015 年投资

者网上集体接待日”活动。通过深交所“互动易”及时纾解

投资者情绪，2015 年投资者在互动平台提问 1115 条，公司

回复 1110 条，回复率 99.6%。

二、2015 年董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

报告期，共组织召开 10 次董事会会议。

1、2015 年 2 月 4 日，公司以通讯表决方式召开第六

届董事会第五次会议，审议通过《关于选举李卫东先生为公

司董事长的议案》、《关于补选李卫东先生为公司战略委员

会委员的议案》。

2、2015 年 4 月 23 日，公司以现场会议方式召开第六

届董事会第六次会议，审议通过《2014 年年度报告及年度报

告摘要》等议案。

3、2015 年 4 月 27 日，公司以现场和通讯表决相结合

方式召开第六届董事会第七次会议，审议通过《2015 年第一

季度报告的议案》。

4、2015 年 8 月 27 日，公司以通讯表决方式召开第六

届董事会第八次会议，审议通过《关于参与投资设立宁夏恒

天丝路产业投资基金的议案》等议案。

5、2015 年 8 月 27 日，公司以通讯表决方式召开第六

届董事会第九次会议，审议通过《2015 年半年度报告及摘要

的议案》等议案。

6、2015 年 9 月 14 日，公司以通讯表决方式召开第六

届董事会第十次会议，审议通过《关于提请股东大会将〈关

于参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资基金的议案〉比照关

联交易决策程序进行审议的议案》。

7、2015 年 9 月 29 日，公司以通讯表决方式召开第六

届董事会第十一次会议，审议通过《关于全资子公司宁夏中

银绒业原料有限公司向宁夏恒天丝路贸易有限公司销售无

毛绒暨关联交易的议案》等议案。

8、2015 年 10 月 23 日，公司以通讯表决方式召开第

六届董事会第十二次会议，审议通过《关于北京恒天财富投

资管理有限公司认购宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业

（有限合伙）份额暨关联交易的议案》等议案。

9、2015 年 10 月 30 日，公司以通讯表决方式召开第

六届董事会第十三次会议，审议通过《2015 年第三季度报告

的议案》。

10、2015 年 11 月 8 日，公司以通讯表决方式召开第六

届董事会第十四次会议，审议通过《关于宁夏中银绒业股份

有限公司重大事项继续停牌的议案》。

以上董事会决议公告及相关附件资料均在《中国证券

报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨

潮网进行了信息披露。

（二）董事会执行股东大会决议的情况

报告期内，公司共召开 5 次股东大会。董事会根据有关

法律法规及《章程》的规定，按照股东大会决议及授权，本

着对全体股东负责的态度，认真执行股东大会相关决议，保

障了股东的合法权益。股东大会召开情况如下：

1、2015 年 5 月 21 日，公司以现场投票与网络投票相结

合的表决方式召开 2014 年年度股东大会，审议通过《2014

年年度报告及年度报告摘要》等相关议案。

2、2015 年 9 月 17 日，公司以现场投票与网络投票相结

合的表决方式召开 2015 年第一次临时股东大会决议，审议通

过《关于参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资基金的议案》

等议案。

3、2015 年 10 月 15 日，公司以现场投票与网络投票相

结合的表决方式召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通

过《关于全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司向宁夏恒天

丝路贸易有限公司销售无毛绒暨关联交易的议案》等议案。

4、2015 年 11 月 11 日，公司以现场投票与网络投票相

结合的表决方式召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通

过《关于北京恒天财富投资管理有限公司认购宁夏恒天丝路

产业投资基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的议案》

等议案。

5、2015 年 11 月 27 日，公司以现场投票与网络投票相

结合的表决方式召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通

过《关于重大事项继续停牌的议案》。

以上股东大会所形成的决议公告及相关附件资料均在

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证

券报》和巨潮网进行了信息披露。

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专

门委员会，除战略委员会由 1 名独立董事担任委员外，其他

委员会均由 2 名独立董事和 1 名董事组成，且独立董事担任

召集人，其中审计委员会召集人由会计专业的独立董事担任。

具体履行职责情况如下：

1、战略委员会的履职情况

公司战略委员会委员在报告期认真分析国家产业政策、

宁夏回族自治区的优惠政策，积极与公司和相关部门沟通，

与股东层面、公司管理层等保持沟通，为公司的重大经营决

策出谋划策，协助推进公司正在筹划的重大事项。

2、审计委员会的履职情况

审计委员会委员在报告期内召集并参加审计委员会会

议，对公司定期报告、内部审计工作报告、公司募集资金使

用情况、内部控制制度的健全和执行情况进行检查监督，对

聘请年审机构发表意见，并与年审注册会计师就年报审计安

排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通，切实履行了审

计委员会的职责。

3、提名委员会的履职情况

提