华铁科技关于终止非公开发行网上投资者说明会召开情况的公告

为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，公司于 2016 年 8 月

25 日 15:00-16:00 以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止非公开发行

股票事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，现就说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2016年8月25日，公司披露《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于召开

终止非公开发行网上投资者说明会的公告》，详见《上海证券报》和上海证券交易所网站。

2016年8月25日15:00-16:00，本次终止非公开发行股份事项的投资者说明会

通过上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目以网络互动方式召开。公司

董事长兼总经理胡丹锋先生，董事会秘书张守鑫先生，财务总监张伟丽女生出席

本次说明会，并就公司终止非公开发行股票事项的相关情况与投资者进行交流和

沟通，在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回答情况

公司就投资者在本次说明会以及通过传真、电话、邮件等形式提出的普遍关

心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、投资者提问：请问公司定增终止后，相关业务怎么办，后期有什么计划？

回复：本次终止非公开发行股票后，公司将立足于建筑安全支护设备租赁行

业，大力推进融资租赁和商业保理业务，与现有的经营租赁业务相结合，通过综

合金融服务，完善业务多元化布局，强化经营管理，来提升公司整体盈利能力和

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

行业影响力。

2、投资者提问：你好，去年公司与巴基斯坦公司签订战略协议，目前是否

有在巴基斯坦的项目，进展如何？

回复：去年公司与巴基斯坦的建筑公司签订战略联盟协议，双方建立战略合

作伙伴关系，利用各自的优势，开拓海外市场，截止目前暂无巴基斯坦项目。

3、投资者提问：公司上半年应收账款增加一亿多，为什么？能否收回？

回复：公司上半年应收账款增加一亿多主要系公司发放的商业保理款项，属

于公司正常经营范围，期限在半年至一年不等，经测试，风险属性属于正常类别。

4、投资者提问：股价一路下跌，小非减持，公布半年报同时终止非公开，

小散总是后知后觉，消息是否提前泄漏？

回复：公司根据相关法律法规规定，及时履行信息披露义务，公平对待每位

投资者，及时澄清市场传闻。持股5%以上的股东已按规定提前披露减持计划，

公司半年报及终止非公开发行股票事项已作为内幕信息进行了登记管理，公司不存在应披露而未披露事项。

5、投资者提问：公司说一个月内不再筹划定增事项，一般公司是承诺3个月

或半年，华铁承诺这么明确的时间，是要给市场什么信号么？一个月后有可能再次启动定增？

回复：《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》规定：“披露终止筹划非公

开发行公告，并承诺1个月内不再筹划同一事项。”公司据此作出承诺，自公司终

止非公开发行股票事项公告后一个月内不再筹划非公开发行股票事项。一个月后

是否有可能再次启动定增要根据资本市场整体情况、监管政策要求、融资环境以

及公司业务发展规划等因素综合考虑决定。

6、投资者提问：终止非公开增发是因为“目前资本市场整体情况、监管政策

要求、融资环境以及公司业务发展规划等诸多因素”，其他公司不也面对一样外

部环境进行非公开增发事项，希望得到精准的原因？

回复：2015年10月16日，公司董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票

方案的议案》，拟募集资金总额为25亿元，全部用于商业保理业务。2016年1月19

日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》

【153289】号及《非公开发行股票申请文件反馈意见》。在此期间，我国资本市

场的波动幅度较大，监管要求及融资环境亦发生了重大变化，因此公司于2016

年5月16日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整非公开发行

股票发行数量和募集资金数额的议案》等议案。将募集资金总额为25亿下降到10

亿。2016年5月18日，公司向中国证监会报送了《非公开发行股票申请文件二次

反馈意见的回复》。公司积极筹备本次非公开发行股票事项，但是截止目前该项

目没有进一步的进展。综合考虑目前资本市场整体情况、监管政策要求、融资环

境以及公司业务发展规划等诸多因素，为了维护广大投资者的利益，经与中介机

构等多方反复沟通，公司审慎研究，决定终止年非公开发行股票事项，并向中国

证监会申请撤回非公开发行股票申请文件。

关于公司终止非公开发行股票事项的投资者说明会详细情况，详见上海证券

交易所“上证 e 互动”平台。公司在此对于长期以来关注、

支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢！公司将继续做好业务，

以良好的经营业绩回报投资者。

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 25 日