海亮股份第六届董事会第一次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并

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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016

年8月25日下午在浙江省诸暨市店口中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开。会议

应出席董事9名，实际到会董事8名，独立董事章靖忠先生授权独立董事叶雪芳女士

席本次会议、公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议由半数以上董事共同推

举董事朱张泉先生主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公

司章程》的规定，合法有效。

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议选举朱张泉先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会通

过之日起计算；

2、会议选举章靖忠先生、叶雪芳女士、金刚先生为第六届董事会提名委员会

委员，任期三年，自董事会通过之日起计算。

3、会议选举叶雪芳女士、范顺科先生、陈东先生为第六届董事会审计委员会

委员，任期三年，自董事会通过之日起计算。

4、会议选举范顺科先生、章靖忠先生、朱张泉先生为第六届董事会战略委员

会委员，任期三年，自董事会通过之日起计算。

5、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任朱张泉先生为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起计算。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任陈东先生为公司财务总监，任期三年，自董事会通过之日起计算。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任钱自强先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起计算。

8、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任陈仁庆女士担任公司内部审计部负责人，主持公司内部审计部工作，

任期三年，自董事会通过之日起计算。

9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任朱琳女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过之日起计算。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

 董事会

 二○一六年八月二十六日