九安医疗关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 26 日
召开了第三届董事会第二十一次会议，会议决定于 2016 年 7 月 19 日召开公司
2016 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方
式进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2016 年第二次临
时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议召开的日期和时间
（1）现场会议时间：2016 年 7 月 19 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2016 年 7 月 18 日～2016 年 7 月 19 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月 19
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 7 月 18 日 15:00 至
2016 年 7 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：
天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司二楼会
议室。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在规定时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一股份只能选择
其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、股权登记日：2016 年 7 月 14 日。
二、会议出席对象
1、截至 2016 年7月14日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次
股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代
为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。
三、会议审议事项
1、审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》
2、审议《关于公司重大资产购买的议案》
3、审议《本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
4、审议《关于天津九安医疗电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
及其摘要的议案》
5、审议《关于签署<股权买卖协议>的议案》
6、审议《关于批准本次交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及交易定价的公允性的意见的议案》
8、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定>第四条规定的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事
宜的议案》
10、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
11、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
12、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
13、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的
议案》
14、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案》