证券代码：000735证券简称：罗牛山公告编号：2016-006







罗牛山股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，



公司定于2016年3月21日下午14:50召开2016年第一次临时股东大会。



本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体事项



如下：



一、召开会议基本情况



（一）召开时间：



1、现场会议时间：2016年3月21日(星期一) 14:50



2、网络投票时间：



（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3



月21日交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。



（2）通过深交所互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）进



行网络投票的具体时间为：2016年3月20日15:00至2016年3月21日



15:00期间的任意时间。



（二）现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道5号海



南大厦农信楼12楼1216会议室。



（三）召集人：董事会。

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（四）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。



公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供



网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使



表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同



一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



（五）会议召开的合法合规性：公司第七届董事会第二十二次临



时会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议



案》，定于2016年3月21日(星期一)下午14：50召开公司2016年第一



次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程



的规定。



（六）出席对象：



1、截止股权登记日2016年3月15日下午收市时在中国证券登记结



算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司



全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托（授权委托书



请参照附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本



公司股东。



2、公司董事、监事和高级管理人员；



3、公司聘请的见证律师。



二、会议审议事项



1、审议《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为



公司2015年年报审计机构和内部控制审计机构的议案》。



以上议案已经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，



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具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮



资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。



特别说明：以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，



对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票，公司将



根据计票结果进行公开披露。



三、现场会议登记办法



（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。



（二）登记时间：2016年3月17日上午9:00－11：30；下午14：



30－17：30。



（三）登记地点：公司证券部。



（四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：



1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人



持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证



券账户卡办理登记手续。



2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖



公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、



出席人身份证办理登记手续。



3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记



请发送传真后电话确认。



会上若有股东发言，请于2016年3月17日下午17：30前，将发言



提纲提交公司证券部。



四、参加网络投票的具体操作流程



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本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日



登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联



网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。（具体操作



流程详见附件二）



五、其他事项



1、会议联系人：王海玲、王晓曼



电 话：0898－68581213、68585243



传 真：0898－68585243



邮 编：570203



2、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。



六、备查文件



1、公司第七届董事会第二十二次临时会议决议。



特此公告







罗牛山股份有限公司



董 事 会



2016年3月3日









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 附件一：



授权委托书



兹委托先生/女士（身份证号：）

代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司 2016 年第一次临时

股东大会，并代为行使表决权：

表决意见

序号表决事项

同意 反对 弃权

《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通

1合伙）为公司 2015 年年报审计机构和内部控制

审计机构的议案》