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罗牛山:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
作者:admin 更新时间:2016-3-3 17:35:00 点击数:3971
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证券代码:000735证券简称:罗牛山公告编号:2016-006







罗牛山股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





根据《公司法》及《公司章程》的规定,结合本公司的实际情况,



公司定于2016年3月21日下午14:50召开2016年第一次临时股东大会。



本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,具体事项



如下:



一、召开会议基本情况



(一)召开时间:



1、现场会议时间:2016年3月21日(星期一) 14:50



2、网络投票时间:



(1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年3



月21日交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。



(2)通过深交所互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn)进



行网络投票的具体时间为:2016年3月20日15:00至2016年3月21日



15:00期间的任意时间。



(二)现场会议召开地点:海南省海口市美兰区国兴大道5号海



南大厦农信楼12楼1216会议室。



(三)召集人:董事会。

1

(四)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。



公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供



网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使



表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同



一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。



(五)会议召开的合法合规性:公司第七届董事会第二十二次临



时会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议



案》,定于2016年3月21日(星期一)下午14:50召开公司2016年第一



次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程



的规定。



(六)出席对象:



1、截止股权登记日2016年3月15日下午收市时在中国证券登记结



算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司



全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托(授权委托书



请参照附件一)代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本



公司股东。



2、公司董事、监事和高级管理人员;



3、公司聘请的见证律师。



二、会议审议事项



1、审议《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为



公司2015年年报审计机构和内部控制审计机构的议案》。



以上议案已经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过,



2

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮



资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。



特别说明:以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,



对持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者表决单独计票,公司将



根据计票结果进行公开披露。



三、现场会议登记办法



(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。



(二)登记时间:2016年3月17日上午9:00-11:30;下午14:



30-17:30。



(三)登记地点:公司证券部。



(四)受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:



1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人



持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证



券账户卡办理登记手续。



2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖



公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、



出席人身份证办理登记手续。



3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记



请发送传真后电话确认。



会上若有股东发言,请于2016年3月17日下午17:30前,将发言



提纲提交公司证券部。



四、参加网络投票的具体操作流程



3

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日



登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联



网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。(具体操作



流程详见附件二)



五、其他事项



1、会议联系人:王海玲、王晓曼



电 话:0898-68581213、68585243



传 真:0898-68585243



邮 编:570203



2、本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。



六、备查文件



1、公司第七届董事会第二十二次临时会议决议。



特此公告







罗牛山股份有限公司



董 事 会



2016年3月3日









4

附件一:



授权委托书



兹委托先生/女士(身份证号:)

代表本人(或本单位)出席罗牛山股份有限公司 2016 年第一次临时

股东大会,并代为行使表决权:

表决意见

序号表决事项

同意 反对 弃权

《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通

1合伙)为公司 2015 年年报审计机构和内部控制

审计机构的议案》

查看公告全文...
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