16、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相
关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
17、《关于制定天津九安医疗电子股份有限公司未来三年（2016-2018年）
股东回报规划的议案》
本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会
第十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见北京证券网
（www.bjzq.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，议案 1、2、3、4、
5、6、7、8、10、11、12、13、17 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
四、会议登记方法
1、登记时间：2016年7月18日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
2、登记地点：公司证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手
续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡
办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函
时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。
本公司不接受电话方式办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号
邮政编码：300190
联系人：马雅杰、齐竞烨
联系电话：（022）60526161-8065、60526161-8220
联系传真：（022）60526162
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议
2、公司第三届监事会第十七次会议决议
3、附件2：《授权委托书》、附件3：《股东参会登记表》
 特此公告
 天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2016年6月28日