东方精工第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司第三届董事会于 2016 年 6 月 17 日以电子邮件、电话或书面形式发出了
召开第三届董事会第一次会议的通知，并于 6 月 20 日下午 15:00 在公司三楼会
议室以现场表决方式举行。本次会议由董事长唐灼林先生主持，应参加表决董事
6 人，实际参加表决董事 6 人，全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以
下议案：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届
董事会董事长的议案》
经与会董事选举，一致同意由唐灼林先生担任公司第三届董事会董事长。任
期三年，与公司第三届董事会任期一致（唐灼林先生简历详见附件）。
二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届
董事会专门委员会成员的议案》
公司第三届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，公
司董事会选举产生第三届董事会各专门委员会委员如下：
董事会战略委员会由唐灼林、邱业致、谢威炜、何卫锋、彭晓伟组成，唐灼
林担任主任委员；
董事会提名委员会由彭晓伟、唐灼林、麦志荣组成，彭晓伟担任主任委员；
董事会审计委员会由麦志荣、邱业致、何卫锋组成，麦志荣担任主任委员；
董事会薪酬与考核委员会由彭晓伟、邱业致、何卫锋组成，彭晓伟担任主任
委员。
上述董事会专门委员会委员任期同公司第三届董事会一致。
三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》
经董事长提名，同意聘任邱业致女士为公司总经理，任期三年，与公司第三
届董事会任期一致。（邱业致女士简历详见附件）。
四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经
理的议案》
经总经理提名，同意聘任徐震先生、谢威炜先生为公司副总经理，任期三年，
与公司第三届董事会任期一致。（徐震先生、谢威炜先生简历详见附件）。
五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》
经董事长提名，同意聘任杨雅莉女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司
第三届董事会任期一致。（杨雅莉女士简历详见附件）。
六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负
责人的议案》
经总经理提名，同意聘任向贤青先生为公司财务负责人，任期三年，与公司
第三届董事会任期一致。（向贤青先生简历详见附件）。
七、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事
务代表的议案》
同意聘任肖重庆先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期
三年，与公司第三届董事会任期一致。（肖重庆先生简历详见附件）。
八、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计负
责人的议案》
同意聘任曾永强先生为公司审计负责人，任期三年，与公司第三届董事会任
期一致。（曾永强先生简历详见附件）。
九、关联董事邱业致女士回避表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审
议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期和预留
部分授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》
公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期和预留部分授
予限制性股票第一个解锁期的解锁条件已成就，可解锁的激励对象共计 49 名，
可解锁的限制性股票数量合计为 593.28 万股。关联董事邱业致女士作为本次激
励计划的激励对象，对本议案回避表决。
具体内容详见 2016 年 6 月 21 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》及北京证券网（www.bjzq.com.cn）《关于限制性股票激励计划
首次授予限制性股票第一个解锁期和预留部分授予限制性股票第一个解锁期解
锁条件成就的公告》（公告编号：2016-034）。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
2016 年 6 月 20 日