详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网
站的“关于向全资子公司青岛特锐德设计院有限公司增资的公告”，公告编号：
2016-055号。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于向上海特来电新能源有限公司增资的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据上海特来电新能源有限公司（以下简称“上海特来电”）战略发展需要，
为了进一步开拓市场、抓住新能源汽车蓬勃发展的机遇，提升在电动汽车充电业
务领域的影响力和综合竞争力，提高其业务拓展能力，上海特来电拟增加注册资
本4,000万元人民币。其中，公司拟通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司
（以下简称“特来电”）以自有资金2,040万元人民币对上海特来电增资。本次增
资完成后，上海特来电注册资本由人民币1,000万元增至5,000万元，公司仍持有
上海特来电51%的股权。
详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网
站的“关于向全资子公司特来电控股子公司增资的公告”，公告编号：2016-056
号。
六、审议通过《关于向武汉特来电新能源有限公司增资的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据武汉特来电新能源有限公司（以下简称“武汉特来电”）战略发展需要，
为了进一步开拓市场、抓住新能源汽车蓬勃发展的机遇，提升在电动汽车充电业
务领域的影响力和综合竞争力，提高其业务拓展能力，武汉特来电拟增加注册资
本1,500万元人民币。其中，公司拟通过全资子公司特来电以自有资金765万元人
民币对武汉特来电增资。本次增资完成后，武汉特来电注册资本由人民币500万
元增至2,000万元，公司仍持有武汉特来电51%的股权。
详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网
站的“关于向全资子公司特来电控股子公司增资的公告”，公告编号：2016-056
号。
七、审议通过《关于投资太原汽车充电项目的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为了进一步开拓市场、抓住新能源汽车蓬勃发展的机遇，提升公司在电动汽
车充电业务领域的影响力和综合竞争力，公司拟通过全资子公司特来电与青岛特
分享股权投资企业（有限合伙）（以下简称“特分享”）共同出资成立“太原特来
电新能源有限公司”（暂定名，实际以工商核准登记为准；以下简称“太原特来
电”），注册资本10,000万元人民币，其中，特来电以现金出资5,100万元整，占
太原特来电51%的股份。
详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网
站的“关于全资子公司特来电投资设立子公司的公告”，公告编号：2016-057号。
八、审议通过《关于投资贵阳汽车充电项目的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为了进一步开拓市场、抓住新能源汽车蓬勃发展的机遇，提升公司在电动汽
车充电业务领域的影响力和综合竞争力，公司拟通过全资子公司特来电与特分享
共同出资设立“贵阳特来电新能源有限公司”（暂定名，实际以工商核准登记为
准；以下简称“贵阳特来电”），注册资本2,000万元人民币，其中，特来电以现
金出资1,020万元整，占贵阳特来电51%的股份。
详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网
站的“关于全资子公司特来电投资设立子公司的公告”，公告编号：2016-057号。
九、审议通过《关于对汽车充电项目投资实行总额管理的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为了提高决策效率，推进公司电动汽车充电业务的发展，进一步开拓市场，
提升公司在电动汽车充电业务领域的影响力和综合竞争力，公司董事会提请公司
股东大会授权董事会具体决定电动汽车充电对外投资事宜，具体为：在获得授权
之日起1年内，由董事会决定不超过人民币10亿元的汽车充电投资项目（包括但
不限于对外成立参股或控股公司、对现有子公司进行增资等），并在满足公司《投
资决策管理制度》规定的投资决策条件下具体予以实施。公司将对实际发生的对
外投资汽车充电项目根据进展情况及时公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于对控股子公司未来回购担保业务实行总额管理的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经过了公司三分之二以上
董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。
为了提高工作效率，加强与金融机构的合作，进一步开拓市场，提高公司盈
利能力，公司拟对控股子公司的回购担保进行统一管理，公司董事会提请股东大
会授权董事会在总额度人民币5亿元内具体决议公司可为用户提供回购担保，并
在满足公司《对外担保管理办法》第二章规定的担保条件下具体予以实施。公司
将对用户实际发生的回购担保根据进展情况及时公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2016 年 5 月 16 日