股票代码：000410股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-26









沈阳机床股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告



本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误



导性陈述或者重大遗漏。





一、监事会会议召开情况



1.沈阳机床股份有限公司第七届监事会第十三次会议的通知于 2016 年 4 月



18 日以书面、传真或电子邮件形式送达各位监事。



2.会议于 2016 年 4 月 27 日在公司主楼 2 号会议室召开。



3.会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。



4.会议由监事会主席李文华先生主持。



5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况



本次监事会审议并通过了如下议案：



1.《二〇一五年度监事会工作报告》



具体内容详见公司同日发布的 2015 年年度报告全文相关内容，本议案需提



交股东大会审议。



表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权



2.《二○一五年度报告及摘要》



公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和中国证监会、深圳证券交易



所的有关规定，审议了公司《2015 年度报告》及《2015 年年度报告摘要》，现形

成如下书面审核意见。



经审核，监事会认为董事会编制和审议沈阳机床股份有限公司 2015 年年度



报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、



准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或



者重大遗漏。



本报告及其摘要需提交公司股东大会审议。



表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权



3.《二〇一五年度财务决算报告》



本议案需提交公司股东大会审议。



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票



4.《二○一五年度利润分配预案》



公司 2015 年度实现净利润-6.39 亿元,其中归属于母公司净利润-6.38 亿元。



母公司累计可供股东分配的利润为-5.79 亿元。由于公司净利润为负数，公司



2015 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



本议案需提交公司股东大会审议。



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票



5.《二○一六年度预计日常关联交易议案》



详细内容参见公司同日发布的 2016-27 号公告。



本议案需提交公司股东大会审议



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票



6.《租赁集团公司土地、房屋的关联交易议案》



详细内容参见公司同日发布的 2016-28 号公告。

本议案需提交公司股东大会审议



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票



7.《关于与沈机集团（香港）有限公司签订技术许可合同的关联交易议案》



详细内容参见公司同日发布的 2016-29 号公告。



本议案需提交公司股东大会审议。



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票



8.《关于公司二○一五年度内部控制自我评价报告的议案》



监事会根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控



制指引》等法律法规的要求，在核查公司内部控制制度建立及执行情况的基础上，



审阅了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。



监事会认为，公司已经遵循内部控制的基本原则，根据自身生产经营管理实



际情况，建立健全了覆盖公司经营管理各个环节的内部控制制度，并且有效执行。



同时，内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了对公司内



部控制执行情况的持续监督。公司 2015 年度内部控制自我评价报告全面、真实、



客观地反映了公司内部控制制度的建立、完善和运行的实际情况。



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票



9.《关于募集资金二○一五年度存放与使用情况专项报告的议案》



监事会认为《公司募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》真实、



准确、完整地披露了公司 2015 年度募集资金的存放及实际使用情况，截至 2015



年 12 月 31 日公司不存在募集资金管理违规的情况。



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票



10.《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二○一六年度审

计机构的议案》



大华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有丰富执业经验、资质齐全、业内



公认、服务一流的品牌事务所。在过去的一年中，大华会计师事务所（特殊普通



合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了外部审计机构的责任和



义务，圆满地完成了公司的审计工作。



公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告



审计机构和内控报告审计机构。预计 2016 年度财务报告审计费用为 105 万元，



内控报告审计费用为 69 万元。本议案需提交公司股东大会审议。



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票



11.《关于与全资子公司互相担保的议案》



详细内容请参见公司于同日发布的 2016-31 号公告。



本议案需提交公司股东大会审议。



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票



12.《关于新增业务会计政策的议案》



公司于 2015 年 1 月 6 日投资设立控股子公司优尼斯融资租赁（上海）有限



公司，新增租赁类业务，导致会计政策需要相应增加。为了能够更加公允、恰当



地反映公司的财务状况和经营成果，公司依照会计准则等相关规定，根据控股子



公司新增业务的业务特点，对于其产生的应收款项根据其特点制定坏账准备计提



政策。



监事会认为：新增后的会计政策能够更准确全面地反映公司新增业务对财务



状况的影响，提供客观、真实和公允的财务会计信息，并可以有效防范和化解资



产损失，提高公司抗风险能力。董事会审议新增会计政策的程序符合相关法律、

法规的规定。监事会同意公司新增业务会计政策。



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票



三、备查文件



《第七届监事会第十三次会议决议》