股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-25





沈阳机床股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者



重大遗漏。





一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于 2016 年 4 月 15 日以电子邮件方

式发出。

2.本次董事会于 2016 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召

开。

3.本次董事会应出席董事 9 人，除王莉董事以通讯形式参

会外，其余 8 名董事现场出席。

4.本次董事会由董事长关锡友先生主持。公司监事、高管

列席了本次董事会。

5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公

司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案：

1.《二〇一五年度董事会工作报告》

具体内容详见 2015 年年度报告全文相关内容，本议案需提

交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.《二〇一五年度总裁工作报告》

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.《二〇一五年度报告及摘要》

具体详见 2016—24 公告，本议案需提交公司股东大会审

议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.《二〇一五年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.《二〇一五年度利润分配预案》

公司 2015 年度实现净利润-6.39 亿元,其中归属于母公司

净利润-6.38 亿元。母公司累计可供股东分配的利润为-5.79

亿元。由于公司净利润及母公司可供分配利润为负数，公司

2015 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6.《二〇一六年度预计日常关联交易议案》

详细内容参见公司同日发布的 2016-27 号公告。

董事会关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、王莉女士、车

欣嘉先生、赵彪先生回避本项议案的表决，非关联董事一致通

过本项议案。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票



7.《租赁集团公司土地、房屋的关联交易议案》

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详细内容参见公司同日发布的 2016-28 号公告。

董事会关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、王莉女士、车

欣嘉先生、赵彪先生回避本项议案的表决，非关联董事一致通

过本项议案。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

8.《关于与沈机集团（香港）有限公司签订技术许可合同

的关联交易议案》

详细内容参见公司同日发布的 2016-29 号公告。

董事会关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、王莉女士、车

欣嘉先生、赵彪先生回避本项议案的表决，非关联董事一致通

过本项议案。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

9. 《关于公司二〇一五年度内部控制自我评价报告的议

案》

详细内容请参见公司同日发布的《二○一五年度内部控制

自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

10.《关于募集资金二〇一五年度存放与使用情况专项报

告的议案》

详细内容参见公司同日发布的 2016-30 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

11.《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二

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〇一六年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有丰富执业经验、

资质齐全、业内公认、服务一流的品牌事务所。在过去的一年

中，大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公

正的执业准则，较好地履行了外部审计机构的责任和义务，圆

满地完成了公司的审计工作。

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2016 年度财务报告审计机构和内控报告审计机构。预计 2016

年度财务报告审计费用为 105 万元，内控报告审计费用为 69

万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

12.《关于授权管理层办理二〇一六年度金融机构授信额度

的议案》

根据 2016 年公司生产经营需要，特提请董事会授权管理

层在不超过授信总额 170 亿元的额度内，办理融资事宜及与各

金融机构相关的各项业务，主要包括银行贷款（含信托资金、

资管计划资金等）、承兑汇票、保理、融资性保函、融资租赁、

信用证及银行授信等业务。

本授权自 2015 年度股东大会通过之日起至 2016 年度股东

大会召开日期间有效。为提高决策效率，170 亿元授信额度内

的每笔融资项目，除非银行特殊需求，将不再提交董事会及股

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东会审议。管理层可在 170 亿元的总额度内，根据市场和公司

的实际情况，在各银行间进行调剂。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

13.《关于授权优尼斯融资租赁（上海）有限公司开展融资

租赁业务的议案》

根据优尼斯融资租赁（上海）有限公司 2016 年业务发展需

求，现提请董事会授权该公司拥有向有关金融机构基于办理租

赁业务而获得有效期内累计不超过 15 亿元授信额度的授权，并

同意在该授信额度下出具对设备的回购承诺，对租赁公司在合

作过程中未恰当履行合同要求的职责造成的损失承担连带担保

责任。本授权自 2015 年度股东大会通过之日起至 2016 年度股

东大会召开日期间有效。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

14. 《关于与全资子公司互相担保的议案》

详细内容请参见公司于同日发布的 2016-31 号公告

本议案需提交公司股东大会审议。