澳洋科技第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事

会第八次会议于 2016 年 8 月 9 日以通讯方式发出会议通知，于 2016 年 8 月 16

日在张家港市澳洋国际大厦 1215 会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，

实际出席会议董事 9 名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如

先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过

如下议案：

1、审议通过《关于<江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激

励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不

断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心管理人员和核心技术（业务）

人员等人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相

关法律法规拟定了《江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划

（草案）》，拟向激励对象授予股票期权与限制性股票。

公司董事宋满元、马科文属于本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对

象，为关联董事，回避表决此议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案已发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

 第六届董事会第八次会议决议公告

2、审议通过《关于<江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激

励计划实施考核管理办法>的议案》

公司董事宋满元、马科文属于本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对

象，为关联董事，回避表决此议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。