青岛国恩股份第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届董
事会第十四次会议于 2016 年 6 月 28 日上午 9:30 在公司办公楼三楼会议室召开。
本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2016 年 6 月 23 日以
专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯表决相结合的
方式召开，应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9
人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止公司 2016 年非公开发行股票事项并撤回申请文
件的议案》
鉴于公司 2016 年非公开发行股票的保荐机构兴业证券股份有限公司已被中
国证监会立案调查，为维护广大投资者的利益，综合考虑目前资本市场整体环境
以及公司实际情况等诸多因素，经与交易对方、保荐机构等沟通协商，公司审慎
决定终止 2016 年非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回 2016 年非公开
发行股票申请文件。本次非公开发行股票事项终止后，董事会授权经营层负责办
理与终止相关的具体事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司于 2016 年 4 月 25 日召开的 2016 年第二次临时股东大会会议审议
通过的《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议
案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
二零一六年六月二十九日