柏堡龙第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2016 年 6 月 27 日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十二次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2016 年 6 月 22 日以电子邮件
及电话方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长陈伟雄先生主
持，公司部分监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于设立深圳衣全球联合设计有限公司的议案》
为了进一步拓展时尚城市的布点，更便捷的联合国内外设计师开展时尚设计业务及
其它公司主营业务相关业务，配合公司经营战略布局，保障公司未来可持续发展能力，
公司拟在深圳市投资设立全资子公司“深圳衣全球联合设计有限公司”（以登记机关核
准为准，以下简称“子公司”），注册资本拟为人民币 10,000 万元，公司以自有资金出
资人民币 10,000 万元，占总注册资本 100%
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 28 日