浙江亿利达第二届董事会第二十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第二十四次会议(以下简称“会议”)于 2016 年 6 月 19 日上午 10:00
在公司一楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，会议由董事
长章启忠先生主持，会议通知已于 2016 年 6 月 12 日以专人送达、传
真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7
名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及
表决符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
 会议采用记名投票表决的方式以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权
的表决结果审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停
牌的议案》。
因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股
票简称：亿利达，股票代码：002686）于2016年4月20日（星期三）
开市起停牌。经公司确认为重大资产重组事项后自2016年5月12日(星
期四)开市起按重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司于2016
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
年5月19日、2016年5月26日、2016年6月2日、2016年6月17日发布了
《重大资产重组进展公告》，并于2016年6月13日发布了《关于重大
资产重组延期复牌公告》。
因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司无
法在进入停牌程序后2个月内披露重组预案，按最新的相关规定应当
召开董事会审议继续停牌事宜。公司股票自2016年6月20日开市起继
续停牌，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，
承诺争取在2016年7月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》等规定要
求的重大资产重组预案（或报告书）。
三、本次筹划的重大资产重组基本情况及进展
1、交易对手方及重组的基本内容
本次筹划的重组标的资产拟为一家开发生产新能源汽车、电动汽
车行业配件企业的100%股权。本次筹划的重组方案为公司发行股份及
支付现金购买交易对手方股权，同时募集配套资金用于业务发展，不
会导致公司控制权发生变更。
2、本次重组涉及的中介机构及相关工作进展情况
本次重组涉及的中介机构包括：独立财务顾问为国金证券股份有
限公司，法律顾问为通力律师事务所，财务审计机构为中喜会计师事
务所（特殊普通合伙），资产评估机构为北京中和谊资产评估有限公
司。2016年4月20日，公司与标的企业股东签订了《意向书》，公司
与相关各方积极沟通、洽谈重组方案，本次重组涉及的中介机构正在
积极、有序地推进相关工作。
3、其他情况
本次交易在经本公司董事会及股东大会审议通过前，无需经有权
部门事前审批；在经公司董事会及股东大会审议通过后，将提交中国
证监会等监管机构审批。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
 二○一六年六月十九日