梅泰诺第三届董事会第十二次会议决议公告
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北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 14
日在公司七层会议室以现场方式召开了第三届董事会第十二次会议。公司于2016
年 6 月 4 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事
7 人，实际参加董事 7 人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、 审议通过《关于签署重大资产重组框架协议的议案》

《关于签署重大资产重组框架协议》的具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站，敬请投资者查阅。
本议案涉及关联交易事项，关联董事张志勇、张敏回避表决，其他 5 名董事
参与表决。
议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十六日