慈文传媒关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

根据慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议决议，
定于2016年6月30日召开公司2016年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开
符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大
会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月30日（星期四）下午14:00。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年6月30日上午
9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（3）通过互联网投票系统投票的时间为：2016年6月29日15:00至2016年6月30日
15:00。
5．股权登记日：2016年6月24日。
6．会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络
投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
7．现场会议召开地点：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦B座一楼会议室
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
8．参加会议方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。同一表决
权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
8．会议出席对象：
（1）截至2016年6月24日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、《关于控股股东向公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司提供借款的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》。
议案内容详见公司2016年6月15日在北京证券网（www.bjzq.com.cn）及《证券时
报》上披露的第七届董事会第九次会议决议公告。
上述议案，公司将对中小股东的表决进行单独计票。
本次股东大会议案1，涉及关联交易事项，关联股东马中骏、王玫、马中骅、叶碧
云和王丁应回避表决。
上述议案2属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的股份数的2/3以上通过。
三、会议登记办法
1．登记时间：2016年6月27日、6月29日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）
2．登记地点：公司董事会办公室（上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室）
3．登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人
身份证（复印件）、授权委托书（见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、
法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人
身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（见附件三）采取书面信函或
传真方式办理登记（须在2016年6月29日16:30前送达或传真至公司），公司不接受电话
方式办理登记；
（4）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件原件。
四、网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．联系方式
联系电话：021-33623250
传真号码：021-33623251-808
联系人：陈明友、罗士民
通讯地址：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室
邮政编码：200082
2．会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
3．出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办
理登记手续。
4．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进
程另行通知。
六、备查文件
1．公司第七届董事会第九次会议决议。
特此公告
附件：一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
三、参加会议回执
慈文传媒股份有限公司董事会
2016年6月15日