江苏力星股份关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司(下称“公司”)根据公司第二届董事会第二十
次会议经审议通过决定于2016年6月14日下午1：30召开2016年第二次临时股东大
会，会议通知于2016年5月30日发出（详见中国证监会创业板上市公司指定信息
披露网站——北京证券网（http://www.bjzq.com.cn）。本次股东大会采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开，现再次将会议有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月14日（星期二）下午1:30；
（2）网络投票时间：2016年6月13日-2016年6月14日。其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月14日上午9：30-11：30，下午1：
00-3：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年6月13日15：
00至2016年6月14日15：00的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
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复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；股权登记日：2016年6月6日
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7.会议地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号（公司三楼会议室）
二、会议审议事项
1 .审议《关于董事会换届选举及选举第三届董事会成员的议案》
1.1 选举第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举施祥贵先生为第三届董事会非独立董事
1.1.2 选举赵高明先生为第三届董事会非独立董事
1.1.3 选举张邦友先生为第三届董事会非独立董事
1.1.4 选举汤国华先生为第三届董事会非独立董事
1.1.5 选举王嵘先生为第三届董事会非独立董事
1.1.6 选举樊利平先生为第三届董事会非独立董事
1.2 选举第三届董事会独立董事
1.2.1 选举马玲玲女士为第三届董事会独立董事
1.2.2 选举伍坚先生为第三届董事会独立董事
1.2.3 选举周宇先生为第三届董事会独立董事
2 .关于监事会换届选举及选举第三届监事会非职工代表监事的议案
2.1 选举朱兵先生为第三届监事会非职工代表监事
2.2 选举苏银建先生为第三届监事会非职工代表监事
以上议案均采用累积投票表决方式，即股东（或股东代理人）在投票时，每
一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中
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使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立
董事和独立董事实行分开投票。
3. 审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
该议案需以特别决议通过，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
4.上述第1、3项议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，第2项
议案已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证
监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.现场登记时间：股权登记日2016年6月6日至本次股东大会现场会议主持人
宣布出席情况前结束。
3.登记地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号（公司董事会办公室）。
4.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书样本见附件二。
5.自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定
代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关
证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进
行确认。
7.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场。
四、参加网络投票的具体操作流程详见附件一
五、其他事项
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1.联系人：张邦友
2.电话号码：0513-87513793
3.传真号码：0513-87516774
5.公司地址：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号
6.会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1.第二届董事会第二十次会议决议；
2.第二届监事会第十六次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
2016年6月8日