TCL 集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL 集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二
十四次会议于 2016 年 6 月 3 日以电子邮件形式发出通知，并于 2016 年 6 月 5 日以
现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人(公
司董事李东生先生、黄旭斌先生及郭爱平先生因在 TCL 通讯科技控股有限公司担任
董事职务，回避了对本次董事会议案的表决)。本次会议的召开符合《公司法》及本
公司《章程》的有关规定。
一、会议以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于拟私有化
TCL 通讯科技控股有限公司的议案》(公司的董事李东生先生、黄旭斌先生及郭爱平
先生回避对本议案的表决)。
 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于拟私有化 TCL 通
讯科技控股有限公司的公告》。
特此公告。
TCL 集团股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 5 日