美的集团关于 2016 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
2016 年 5 月 19 日，美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发
布了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（该公告已刊登于当日的《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网），定于 2016 年 6 月 6
日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司 2016 年第三次临时股东大会。
2016 年 5 月 25 日，公司董事会收到了公司控股股东美的控股有限公司《关
于增加美的集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会审议议案的临时提案
函》，提请股东大会增加审议如下议案：
1、审议《关于向库卡集团股东发起要约的议案》；
2、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；
3、逐项审议《关于公司要约收购库卡集团方案的议案》；
3.1 本次收购的方式；
3.2 本次收购的交易标的；
3.3 本次收购的交易对方；
3.4 交易价格和预计总价；
3.5 本次收购的股份数量；
3.6 本次决议有效期。
4、审议《关于公司本次收购不构成关联交易的议案》；
5、审议《关于<美的集团股份有限公司要约收购 KUKA Aktiengesellschaft
报告书（草案）>及其摘要的议案》（《美的集团股份有限公司要约收购 KUKA
Aktiengesellschaft 报告书（草案）》及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网）；
6、审议《本次收购符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>
第四条规定的议案》；
7、审议《关于本次收购履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性的议案》；
8、审议《关于本次交易会计准则差异鉴证报告的议案》；
9、审议《关于本次收购价格公允性说明的议案》；
10、审议《关于本次收购可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购相关事宜的议
案》；
12、审议《关于公司第三期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（《公
司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网，草
案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；
13、审议《关于制定<第三期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》（《公
司第三期股票期权激励计划实施考核办法》已于同日披露于巨潮资讯网）；
13.1 激励对象的确定依据和范围；
13.2 本激励计划的股票来源和数量；
13.3 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；
13.4 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
13.5 股票期权授予和行权条件；
13.6 股票期权数量及行权价格的调整方法和程序；
13.7 股票期权的会计处理；
13.8 公司授予股票期权及激励对象行使的程序；
13.9 公司与激励对象的权利义务；
13.10 股票期权激励计划的变更与终止。
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权激励计划相关
事宜的议案》；
15、审议《公司章程修正案（2016 年 5 月）》（详见公司于同日披露于巨潮
资讯网的《公司章程修正案（2016 年 5 月）》；
16、审议《关于为子公司提供担保的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资
讯网的《关于为子公司提供担保的公告》）。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2016 年 5 月 26 日