海虹控股关于召开二零一五年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)在 2016 年 4 月 23 日
的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及北京证券网（www.bjzq.com.cn）
发布了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》，为了保护投资者的合法权益，方
便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2015 年度股东大会的提示性
公告。具体内容公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2015 年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2016 年 5 月 26 日下午 14:30。
2、网络投票时间为：2016 年 5 月 25 日至 5 月 26 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 26 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016 年 5 月 25 日 15:00 至 2016 年 5 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：现场投票和网络投票相结合
（六）出席会议对象：
1.截止 2016 年 5 月 20 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；
2.本公司的董事、监事及高级管理人员；
3.本公司聘任的律师。
（七）会议地点：海口市滨海大道君华海逸大酒店（原文华大酒店）公司
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会议室。
二、会议审议事项
1、公司 2015 年度报告及摘要
2、公司董事会 2015 年度工作报告
3、公司监事会 2015 年度工作报告
4、公司 2015 年度财务决算报告
5、公司 2015 年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
以上议案详细情况请参考公司于 2016 年 4 月 23 日在北京证券网（网址：
www.bjzq.com.cn）刊登的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；
法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托
书、持股证明办理出席登记；
（二）登记时间：2016 年 5 月 23 日至 5 月 25 日工作时间（8:30-12:00 及
14:30-17:30）
（三）登记地点：
现场登记：海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部
其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时
间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投
票。具体流程详见附件 2。
 五、其他事项
1、会议联系方式
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联系地址：海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部
联系人：王晨曦
联系电话：（0898）68510496
联系传真：（0898）68510496
邮政编码：570105
2、会议会期费用
本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。
特此公告。
附件：1、《授权委托书》
2、参加网络投票的具体操作流程

海虹企业（控股）股份有限公司
 董 事 会
 二零一六年五月二十三日