湖南华菱钢铁关于召开2015 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
决定召开公司2015年度股东大会，公司已于2016年4月30日在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司2015
年度股东大会的通知（公告编号：2016-31）》。为进一步保护投资者的合法权
益，方便公司股东行使股东大会表决权，根据深圳证券交易所最新发布的《上市
公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》和《第4号—上市公司召开股
东大会通知公告格式》，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况：
（一）股东大会届次：湖南华菱钢铁股份有限公司 2015 年度股东大会（以
下简称“会议”）。
（二）会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第二次会
议审议通过了《关于董事会提议召开公司 2015 年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履
行必要程序。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2016 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30。
网络投票时间：2016 年 5 月 19 日至 2016 年 5 月 20 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5
月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的具
体时间为 2016 年 5 月 19 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任
意时间。
（五）会议召开方式：
 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的
以第一次有效投票结果为准。
（六）会议出席对象：
1、 截止股权登记日 2016 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必为本公司股东。
2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
3、 本公司聘请的律师。
（七）会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱园主楼 1206 会
议室
二、会议审议事项
（一）会议审议事项的合法性和完备性
本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合
法。
（二）会议审议的议案
 1、公司 2015 年度董事会工作报告
 2、公司 2015 年度监事会工作报告
 3、公司 2015 年度财务决算报告
 4、公司 2015 年度报告全文及其摘要
 5、公司 2015 年度利润分配方案
 6、关于预计 2016 年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案
 7、关于 2016 年公司从 FMG 采购铁矿石的议案
 8、公司 2016 年固定资产投资计划
3
 9、关于提请股东大会授权董事会批准公司融资租赁业务敞口上限的议案
并听取 2015 年度独立董事述职报告。
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，详见 2016 年 3 月 31
日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的第六届董事会第
二次会议决议公告（公告编号：2016-15）。
（三）注意事项
1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票；
2、按照《公司章程》，议案 6、议案 7 属于关联交易，关联股东应回避表决，
其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
三、会议登记办法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或
传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持
股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、
证券帐户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表
人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户
卡、持股凭证。
3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人
股东登记材料复印件须加盖公章。
（二）登记时间：2016年5月13日- 5月18日8:30-17:00。
（三）登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱园主楼 701 室
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式
4
联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱园主楼 701 室
邮编：410004
联系人：刘笑非、刘婷
电话：0731- 89952811、89952929
传真：0731- 89952704
2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理，会期半
天。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的第六届董事会第二次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：湖南华菱钢铁股份有限公司 2015 年度股东大会授权委托书
 湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2016 年 5 月 17 日