四川依米康关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次会议于2016年5月9日召开，会议决定于2016年5月26日（星期四）召开公司2016
年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的
方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召集的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过，
决定召开公司2016年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间为：2016年5月26日（星期四）下午14：00
（2）网络投票时间为：2016年5月25日—2016年5月26日。其中：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月26
日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月25
日下午15：00至2016年5月26日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-049
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的,以第一次有效投票结果为准。
7、出席对象
（1）截至2016年5月20日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面
委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议公司《关于收购华延芯光（北京）科技有限公司的议案》；
2、审议公司《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》；
3、审议公司《关于修订＜公司章程＞的议案》；
4、审议公司《关于修订＜经营决策和经营管理规则＞的议案》。
以上议案均经2016年5月9日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过，
其中议案“3”需以特别决议方式表决通过；公司实际控制人孙屹峥和张菀夫妇
及其一致行动人孙晶晶女士将放弃对议案“2”表决。上述议案具体内容详见2016
年5月10日刊登在北京证券网（www.bjzq.com.cn）的公司相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-049
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2016年5月23日17:00前送达
或传真至公司董事会办公室。 来信请寄：四川省成都市高新区科园南二路二号
四川依米康环境科技股份有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注明依
米康“2016年第二次临时股东大会”字样）；传真：028-82001888转1。
2、登记时间：2016年5月23日到24日上午9:30至下午17:00。
3、登记地点：四川省成都市高新区科园南二路二号四川依米康环境科技股
份有限公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、其他事项
1、联系人：周淑兰 张敏；
2、联系方式： 电话：028-85185206 传真：028-82001888转1；
3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
公司第三届董事会第十次会议决议、第三届监事会第九次会议决议。
八、附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、参会登记表
3、授权委托书
4、法人代表人证明书
四川依米康环境科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十日
