当代东方七届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
　　当代东方投资股份有限公司于 2016 年 5 月 3 日以通讯表决方式召开了七届董事会
第七次会议，本次会议通知以电子邮件及传真方式于 2016 年 4 月 28 日发出，会议应参
加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章
程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划授予数量、价格和授予对象人数的
议案》
　　根据《限制性股票激励计划（草案）》规定，若在《限制性股票激励计划（草案）》
公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、
派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量、授予价格进行相
应的调整。根据公司 2016 年年度利润分配方案，限制性股票拟授予总量由 9,827,000 股
调整为 19,654,000 股；限制性股票的授予价格由 12.87 元调整为 6.435 元。
　　截至目前，激励对象中王春芳、徐佳暄等 16 人因个人原因自愿放弃认购限制性股
票，部分激励对象放弃认购部分限制性股票，合计 8,025,732 股。根据本次限制性股票
激励计划的相关规定，对授予的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行调整如下：
本次限制性股票激励计划拟授予限制性股票总量由 19,654,000 股调整为 11,628,268 股，
授予对象人数由 68 名调整为 52 名。
　　综上，本次调整后拟授予限制性股票总量为 11,628,268 股，限制性股票授予价格为
6.435 元，授予对象人数为 52 名。
　　因董事王春芳、王东红、刘刚、蔡凌芳、徐佳暄属于本次激励计划的激励对象，回
避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。
　　公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
　　表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
　　上述《关于调整限制性股票激励计划授予数量、价格和授予对象人数的议案》详见
中国证监会指定的信息披露网站。

　　　 二、审议通过《当代东方投资股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议
案》
　　根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》《当
代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2015 年
12 月 8 日召开的 2015 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励
计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016 年 5 月 3 日为授予日，授予 52 名激励对
象 9,688,268 股限制性股票。
　　因董事王春芳、王东红、刘刚、蔡凌芳、徐佳暄属于本次激励计划的激励对象，回
避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。
　　公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
　　表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
　　上述《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见中国证监会指定的信息披露网
站。
　　特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当代东方投资股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2016 年 5 月 3 日