中水集团远洋第六届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、中水集团远洋股份有限公司第六届董事会第十七次会议于
2016 年 4 月 22 日以书面形式发出会议通知。
2、本次会议于 2016 年 4 月 27 日在北京中水大厦 6 层公司会议
室以现场会议的方式召开。
3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。
4、本次会议由董事长宗文峰先生主持，公司监事和高管人员列
席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
1、审议公司《2015 年度总经理工作报告》：
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议公司《2015 年度董事会报告》：
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2015 年年度报告》
中第三节“公司业务概要”、第四节“管理层讨论与分析”、第九节“公司
治理”有关内容。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
3、审议公司 2015 年计提商誉减值准备的议案：
公司本次计提商誉减值准备依据充分，为公允的反应公司资产状
况，同意本次计提商誉减值准备 81,172,464.56 元。
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议公司 2015 年计提坏账准备的议案：
公司本次计提坏账准备依据充分，为公允反应公司的资产状况，
同意本次计提坏账准备 262,894,690.51 元。
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议公司《2015 年度财务决算报告》：
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
6、审议公司 2015 年度利润分配预案：
经中审亚太会计师事务所审定，公司 2015 年度母公司可供股东分
配利润为-6,858,876.62 元，董事会提议利润分配预案如下：
公司 2015 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
 7、审议公司高管人员 2015 年年度报酬：
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
 8、审议公司《2015 年度报告》和《2015 年度报告摘要》：
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
 9、审议公司《2015 年度内部控制评价报告》：
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、审议公司独立董事 2015 年述职报告：
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
11、审议公司增选董事议案：
因工作调动同意田金洲辞去公司董事职务,公司董事会对田金洲
董事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。提议陈汉清、
董恩和为公司董事候选人（简历附后）。
经核查，以上董事候选人均符合《公司法》和本《公司章程》规
定的董事任职资格，上述董事候选人均未持有本公司股票，也没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
12、审议公司 2016 年度日常关联交易议案。
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
13、审议通过将控股股东中国农业发展集团有限公司《关于避免
与中水渔业同业竞争相关解决方案》提交公司 2015 年年度股东大会
审议的议案。
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
14、审议公司向银行申请授信额度的议案。
公司拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请授信额度
5,000 万元,期限 1 年；公司拟向宁波银行股份有限公司北京中关村
支行申请授信额度 10,000 万元，期限 1 年；公司拟向交通银行股份
有限公司北京海淀支行申请授信额度 10,000 万元，期限 1 年。
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
15、审议召开 2015 年年度股东大会的议案：
公司董事会决定于 2016 年 5 月 20 日召开公司 2015 年年度股东大
会并发出会议通知。
本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日