证券代码：603519证券简称：立霸股份 公告编号：2016-021







江苏立霸实业股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会

议通知于 2016 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2016

年 4 月 27 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事

7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 3 人，以通讯表决方式参加会议

的董事 4 人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席

了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。





二、董事会会议审议情况

1、审议《公司 2016 年第一季度报告正文及全文》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。





2、审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。







特此公告。









江苏立霸实业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日