证券代码：600008　　　 证券简称：首创股份　　　　公告编号：临2014－075







　　　　　　　　　　 北京首创股份有限公司

　　　　 关于并购河南省新乡市供水项目的公告





　　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

　 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。







　　重要内容提示：



　　　　交易标的名称、金额和收购比例：公司将通过全资子公司首创（香港）

　　　　有限公司收购美利控股集团有限公司 100%股权、同时由公司收购河南

　　　　新汇建设工程有限公司 100%股权。本次收购为整体收购，意向收购价

　　　　款共计 23,530 万元人民币。

　　 本次交易未构成关联交易

　　 未构成重大资产重组

　　 交易实施不存在重大法律障碍

　　 交易实施尚需履行的审批：本次交易已经公司第五届董事会 2014 年度

　　　　第十七次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会批准。

　　特别风险提示：

　　　　交易标的本身存在的风险: 南水北调带来的成本上升风险。





　　一、交易概述

　　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2014 年度第十七

次临时会议审议通过了《关于公司并购河南省新乡市供水项目的议案》，公司将

通过全资子公司首创（香港）有限公司（以下简称“首创香港”）收购美利控股

集团有限公司（MTI Holding Group Limited ， 以下简称“美利控股”）100%

股权、同时由公司收购河南新汇建设工程有限公司（以下简称“新汇工程”）100%

股权。本次收购为整体收购，意向收购价款共计 23,530 万元人民币,其中美利控





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股 100%股权对应的收购价款为相当于 20,730 万元人民币的港币或美元，新汇工

程 100%股权对应的收购价款为 2,800 万元人民币。

　　本次收购及相关协议的签署未构成公司的关联交易，未构成重大资产重组，

无需提交公司股东大会批准。





　　二、交易各方当事人的基本情况

　　Wealth Partner Limited 系根据萨摩亚法律注册成立的有限公司，成立于

2014 年 2 月，注册地址位于[Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, Samoa]，

公司编号为[62666]，为控股公司，没有实际业务。Wealth Partner Limited 持

有美利控股 100%股权，为本次交易的转让方之一。除本次交易外，Wealth Partner

Limited 与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

　　北京中汇联合环境有限公司：成立于 2001 年 1 月，注册资本：5000 万元人

民币，注册地址：北京市海淀区厂洼路 3 号 2 号楼 C1038 室。公司经营范围：一

般经营项目：施工总承包；专业承包；工程和技术研究与实验发展；技术开发、

技术服务；销售汽车（不含九座以下乘用车）、机械设备、五金交电、电子产品；

技术进出口；货物进出口；代理进出口。法人：刘枫。北京中汇联合环境有限公

司持有新汇工程 100%股权，为本次交易的转让方之一。除本次交易外，北京中

汇联合环境有限公司与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的

其他关系。

　　首创香港：为公司全资子公司，成立于 2004 年；注册地址：香港中环下慤

道 12 号美国银行中心 16 楼 1613—1618 室；注册资本：5.5 亿元人民币；经营

范围：咨询服务、水务项目投、融资，国际商务代理、进出口贸易。首创香港与

公司同为本次交易的受让方。





　 三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的情况

　　1、美利控股：成立于 2002 年 12 月，为英属维尔金群岛注册的离岸公司,

注册地址为 Commonwealth Trust Limited, Drake Chambers, P.O. Box 3221,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands,注册资本 90,000 美元，由

Wealth Partner Limited（以下简称“WEALTH　　　PARTNER”）持有该公司 100%





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股权。美利控股于 2007 年出资 5,600 万元与新乡市城市建设投资开发有限责任

公司（以下简称“新乡市投资公司”）合资成立中源水务有限责任公司（以下

简称“中源水务”），美利控股有且只拥有中源水务 80%的股权。

　　2、中源水务：成立于 2007 年，经营期限为 30 年，公司注册资本为 7,000

万元人民币，股权结构为美利控股持有其 80%股权，新乡市投资公司持有其

20%股权，法定代表人为 DONALD WANG，注册地为新乡市文化路南段 187 号，

主营业务为自来水取水、净水设施的建设、运营、维护；水表制造、销售；

水电设备安装及维修；塑料管件、水暖管道配件制造、销售。

　　中源水务旗下拥有三个制水厂，分别为河南省新乡市高村水厂、孟营水

厂和新区水厂，设计供水能力合计 44 万吨/日，其中地表水设计能力为 33

万吨/日，地下水设计能力为 11 万吨/日。供水管网长度 675 公里，覆盖面

积为 106 平方公里。中源水务于 2007 年 1 月与新乡市建设委员会签订特许

经营协议，获得在新乡市独家投资、建设和运营全市供水设施并提供供水服

务的特许经营权，特许经营期限 30 年。

　　截至 2013 年 12 月 31 日，中源水务经审计的总资产为 26,804 万元，净资产

为 13,337 万元，2013 年度营业收入为 10,844 万元，净利润为 1,717 万元。截

至 2014 年 6 月 30 日，中源水务未经审计的总资产为 28,130 万元，净资产为 13,856

万元（其中含未分配利润 4,039 万元），2014 年 1-6 月营业收入为 5,667 万元，

净利润为 523 万元。

　　3、新汇工程：成立于 2009 年，经营期限为 8 年。公司注册资本为 2,060 万

元人民币，股权结构为北京中汇联合环境有限公司持有 100%股权，法人为王伟，

注册地址为新乡市红旗区文化街 335 号。经营范围包括户表改造、工程施工、管

网维护、维修等。公司拥有“市政公用工程施工总承包二级”资质、“桥梁工程

施工三级”资质。

　　截至 2013 年 12 月 31 日，新汇工程未经审计的总资产为 7,707 万元，净资

产为 6,8

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