维格娜丝时装股份有限公司2015 年度独立董事述职报告









维格娜丝时装股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告



各位股东、股东代表：

2015年，本人作为维格娜丝时装股份有限公司的独立董事，我们根据《关

于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《独

立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，勤勉尽责，积极履行了独立董事

的职责，现就2015年履行职责的情况报告如下：



一、2015 年会议出席情况

出席董事会的情况：



报告期应出席董事会次数亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数



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作为独立董事，在召开董事会前，本人主动了解并获取做出决策前所需的

情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做

了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建

议，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，为公司董事会做出科学决

策起到了积极的作用。



二、年度履职重点关注事项的情况

1、 募集资金的使用情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理

办法》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，我们认为募集资

金的存放和使用过程完全符合相关法规的制度的要求，不存在违规的情形。

2、 业绩预告和业绩快报情况

2015年度，公司未发布业绩预告和业绩快报。

3、 对外担保及资金占用情况

经核查后我们认为：2015年公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人

单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对

外担保的金额为零。







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4、 聘任或更换会计师事务所的情况

公司2014年年度股东大会审议通过了继续聘任江苏公证天业会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司2015年审计会计师事务所的议案；公司不存在更换会计

师事务所的情况。

5、 高级管理人员的提名以及薪酬情况

2015年度，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬确定符合相关规定和制度。

6、 现金分红及其他投资者回报情况

作为公司独立董事，就《关于公司2014年度利润分配的议案》发表如下意见：

我们一致同意该项预案，并同意该项预案提交2014年年度股东大会审议。

7、 公司及股东承诺履行情况

公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司及实际控制人违反同业

竞争等承诺事项的情况。

8、 信息披露的执行情况

我们对公司2015年的信息披露情况进行了监督，我们认为公司信息披露工作

均符合《公司章程》和《信息披露事务管理制度》的规定，并履行了必要的审批、

报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载，误导性陈

述或重大遗漏。

9、 董事会及下属专门委员会的运作情况

我们作为公司董事会的下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会

与提名委员会的主要成员，严格按照规章制度对公司历次董事会审议事项进行审

阅，根据公司实际情况，以认真负责，勤勉诚信态度忠实履行各项职责。

10、对外投资情况

我们作为维格娜丝时装股份有限公司的独立董事，对2015年7月20日召开的

第二届董事会第十五次会议审议的《关于收购南京云锦研究所股份有限公司100%

股份的议案》进行了审核，认为本次收购完成后,双方将实现优势互补，在设计

能力、品牌运营、渠道开拓等方面发挥协同效应，助力公司品牌的进一步提档及

国际化运营;同时有助于公司实现多品牌战略，进一步优化业务结构，有利于提

高公司的竞争力，促进公司可持续发展，为公司带来新的利润增长点。上述事项

已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不





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存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司《关于收购南京云锦研究所股份有限公司100%股份的议

案》。



三、提交议案情况

2015年度，本人没有提交独立提案。



四、其他行使独立董事特别职权的情况

2015年度，独立董事没有行使以下特别职权：

1、提议召开董事会；

2、向董事会提议召开临时股东大会；

3 独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。









以上是本人在2015年度履行独立董事职责情况的汇报。2016年我们将继

续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定

和要求履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别

是中小股东的合法权益。









独立董事:刘向明、林雷、曹益堂





2016 年 4 月 27 日









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