宁夏中银绒业股份有限公司

独立董事2015年度述职报告





作为宁夏中银绒业股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，

我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《章程》、

《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法规和规章制

度的规定，积极参加公司董事会，认真审议议案，并对相关事项发表

独立意见，审慎履职，尽心尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司

及股东特别是中小股东的权益。现将2015年度履行职责情况报告如下：





一、报告期内出席董事会会议的情况

2015年度，公司召开董事会会议10次共审议36项议案，其中现场

会议1次，通讯表决会议9次，召开股东大会5次，独立董事出席董事

会和列席股东大会情况如下：



独立董本年应参加董 亲自出席 委托出席缺席是否连续 2 次未 列席股东大



事姓名事会（次） （次） （次） （次） 亲自出席董事会会（次）





张文君10 100 0否0



益 智 10 100 0否0



林 志 10 100 0否0



基于对董事会每次会议审议的议案背景深入了解研究的基础上，

本着勤勉尽责的原则，依据自己熟悉的专业知识，在经过审慎的调查、

分析、讨论之后，我们对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃

权票的情形。

 二、独立董事发表独立意见情况如下：

发表时间独立意见事项 意见类型



2015-02-04 关于选举公司董事长的独立意见董监高聘任事项



1、关于2014年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保事项发表专 关联交易和对外

2015-04-23

项说明及独立意见担保事项

2、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见 内部控制事项

3、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见 利润分配事项

聘任审计机构事

4、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见

项

5、关于公司日常关联交易事项的独立意见 关联交易事项

6、关于对内部子公司提供担保额度的独立意见 对外担保事项

7、关于董事会关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金使用事

的独立意见项

8、关于2014年度保留意见审计报告涉及事项的独立意见 审计事项

1、关于控股股东提供资金支持暨关联交易事项的意见 关联交易事项

2015-08-27

2、关于参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）

关联交易事项

的意见

1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 关联交易事项

2015-08-27 2、关于公司对外担保事项的独立意见 对外担保事项

3、关于2015年1-6月募集资金存放与使用情况的独立意见募集资金使用



2015-09-14 关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见关联交易事项



2015-09-29 关于第六届十一次董事会审议关联交易事项的独立意见关联交易事项



2015-10-23 关于第六届十二次董事会审议关联交易事项的事前认可及独立意见关联交易事项



（一）、2015年2月4日，公司第六届董事会第五次会议审议《关

于选举李卫东先生为公司董事长的议案》、《关于补选李卫东先生为公

司战略委员会委员的议案》2项议案，我们发表独立意见如下：

根据公司董事会提供的李卫东个人履历、教育背景、工作实绩等

情况，李卫东先生的提名和选举程序符合《公司法》和公司《章程》

的有关规定，任职资格合法，符合上市公司高级管理人员的任职条件，

未发现有《公司法》第147 条规定的禁止任职情况，以及被中国证券

监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，我们同意选

举李卫东先生担任公司董事长，任期与本届董事会任期相同。

（二）、2015年4月23日，公司第六届董事会第六次会议审议《2014

年度报告及年度报告摘要》等13项议案，我们会前收到有关议案，对

所有议案充分讨论，并发表相关独立意见如下：

1、关于2014年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保事项

发表专项说明及独立意见如下：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联