证券代码：000982 证券简称：中银绒业公告编号：2016-49





宁夏中银绒业股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告





本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误



导性陈述或重大遗漏。



宁夏中银绒业股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2016 年 4 月 26



日在宁夏灵武市生态纺织产业园本公司会议室召开。会议通知已于 4 月 15 日以



专人派送或电子邮件的方式发到每位监事手中，本次会议应到监事 3 名，实到监



事 3 名，分别是马生明、陈前维、金跃华监事，符合《公司法》及《公司章程》



的有关规定。会议由监事会主席马生明先生主持，会议审议通过了以下决议：



一、会议以 3 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《2015 年度监事会



工作报告》。



二、会议以 3 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《2015 年年度报告



及年度报告摘要》。



经审核，监事会认为董事会编制和审议的宁夏中银绒业股份有限公司2015



年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准



确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者



重大遗漏。



三、会议以 3 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《2015 年财务决算



报告》。



四、会议以 3 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《2015 年度利润分



配预案》。



监事会认为：公司 2015 年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章



程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司长远发展的需求，同意董



事会的利润分配预案，并提交股东大会审议。



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 五、会议以 3 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司坏账核销



及计提资产减值准备的议案》。



监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提



符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，



公司2015年度财务报表能够更加公允地反映截止2015年12月31日公司的财务状



况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产



减值准备的计提。



六、会议以 3 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份



有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。



根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会审



阅了公司《2015 年度内部控制自我评价报告》，对公司《2015 年度内部控制自我



评价报告》发表如下意见：



1、公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求



及生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管



理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。



2、公司《2015 年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市



公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制



制度的建设及运行情况。



3、监事会对公司《2015 年度内部控制自我评价报告》无异议。



七、会议以 3 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于 2015 年度募



集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。



监事会通过检查财务报表、现场巡视投资项目等方式，与公司内审部门沟通



交流，对公司 2015 年度募集资金的使用情况进行了检查和监督，公司资金实际



投入和承诺投资项目一致，投资项目未发生变更，《宁夏中银绒业股份有限公司



董事会关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》如实的体现了公司



2015 年度的募集资金使用情况。





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八、会议以 2 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司 2016 年



度日常关联交易预计情况的议案》。关联监事马生明回避表决。



公司2016年度日常关联交易预计是基于公司实际情况而产生的，公司关联交

易均遵循“三公”原则，交易价格合理、程序合法，没有损害公司利益及股东权



益的情形，不影响公司的独立性，不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可



靠性。



九、会议以 3 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于宁夏中银绒业



股份有限公司及其控股子公司 2016 年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度



的议案》。



监事会认为：公司为控股子公司提供贷款担保有利于各子公司的生产运营，



公司作为控股股东能够有效控制风险。公司对子公司的担保决策程序合法、合理、



公允；该项担保没有损害公司及公司股东的利益。



十、会议以 3 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘请 2016 年



度审计机构及内控审计机构并确定审计费用的议案》。



十一、会议以 3 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了监事会对《董事



会关于会计师事务所出具的 2015 年度“带强调事项段的无保留意见的审计报告”



的专项说明》的意见。



监事会认为：董事会对审计意见所涉事项进行的说明符合公司实际情况，同



意《董事会关于会计师事务所出具的 2015 年度“带强调事项段的无保留意见的审



计报告”的专项说明》。监事会将全力支持董事会和管理层采取切实有效的措施尽



快解决涉及的事项，积极推进公司正在筹划的重大事项，维护中小股东的利益。



特此公告。









宁夏中银绒业股份有限公司监事会



二 O 一六年四月二十八日





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