证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2016－017



索芙特股份有限公司董事会

七届二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导



性陈述或重大遗漏。





一、董事会会议召开情况

1、2016 年 4 月 17 日，索芙特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议，

分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会七届二十四次会议

通知。

2、会议于 2016 年 4 月 27 日以现场表决方式召开，现场会议召开地点为广西南宁

市新民路 59 号太阳广场 A 座七层会议室。

3、应出席会议的董事 8 名，实际参加会议的董事 8 名。

4、本次会议由董事长梁国坚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、出席会议的董事人数超过董事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时

间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

（一）8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司 2015 年年

度报告及摘要》。

索芙特股份有限公司 2015 年年度报告及摘要尚须提交公司 2015 年度股东大会审议

表决。

（二）8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司 2015 年度

董事会工作报告》。

索芙特股份有限公司 2015 年度董事会工作报告尚须提交公司 2015 年度股东大会审

议表决。

（三）8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司 2015 年度

总经理工作报告》。

（四）8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司 2015 年度

财务决算报告》。

索芙特股份有限公司 2015 年度财务决算报告尚须提交公司 2015 年度股东大会审议

表决。

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（五）8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司 2016 年度

财务预算报告》。

索芙特股份有限公司 2016 年度财务预算报告尚须提交公司 2015 年度股东大会审议

表决。

（六）8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司 2015 年度

利润分配预案》。



经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于上市



公司股东的净利润-2,539,004.63 元，加上年初未分配利润-42,603,176.81 元，本年度可供



分配的利润为-45,142,181.44 元。按公司章程规定，本年度不提取法定盈余公积金。



由于报告期净利润亏损，根据公司章程的有关规定，董事会拟决定公司 2015 年年



度利润分配预案为：不进行利润分配，不用资本公积金转增股本。



本预案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议表决。



（七）8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司 2015 年度

内部控制评价报告》。

《索芙特股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》同日披露于《巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）》。

（八）8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《索芙特股份有限公司 2016 年第一

季度报告全文及正文》。



三、备查文件

公司董事会七届二十四次会议决议。

特此公告。









索芙特股份有限公司董事会

二○一六年四月二十八日









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