证券代码：000410 证券简称：沈阳机床公告编号：2016-27



沈阳机床股份有限公司

二○一六年度预计日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述



根据公司2015年度关联交易实际情况，结合2016年度生

产经营计划，预计2016年度向关联方销售形成的关联交易金

额为33,089万元，向关联方采购形成的关联交易金额为

103,718万元。

1. 董事会审议情况：公司第七届董事会第十九次会议

于2016年4月27日召开，会议审议并通过了公司《2016年预

计日常关联交易的议案》。

2.回避表决的董事姓名：表决时关联董事关锡友先生、

刘鹤群先生、王莉女士、车欣嘉先生、赵彪先生进行了回避。

3.此项关联交易尚须获得股东大会批准，在股东大会上

公司关联股东沈阳机床（集团）有限责任公司应回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额



单位：万元

关联 2016 年预计金

关联方 关联交易内容

类别额

沈机集团（香港）有限公司销售整机产品 18,585

沈阳盈和投资有限公司销售整机、零部件7,694

云南 CY 集团有限公司销售整机产品6,210

 希斯有限责任公司 销售铸件 320

沈机集团昆明机床股份有限公司 销售钣焊件 160

沈阳机床（集团）设计研究院有

销售分线器 120

限公司

关联销售小计33,089

沈阳机床（集团）设计研究院有

采购 i5 数控系统74,925

限公司

沈机集团（香港）有限公司 进口功能部件21,416

云南 CY 集团有限公司 购买整机产品 5,905

关联

购买整机产品、零部

购买沈阳盈和投资有限公司756

件

希斯有限责任公司 机床配件 600

沈阳菲迪亚数控机床有限公司 采购整机产品 116

关联购买小计103,718

合计136,807



（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各

类关联交易的金额。

本年年初至披露日与沈阳机床（集团）设计研究院有限

公司发生关联交易 8,958.66 万元；与沈阳机床（集团）希

斯有限公司发生关联交易 112.15 万元；与云南 CY 集团有限

公司发生关联交易 94.25 万元；未与沈机集团昆明机床股份

有限公司发生关联交易；与沈机集团（香港）有限公司发生

关联交易 3,241.98 万元；与沈阳盈和投资有限公司发生关

联交易 3,348.60 万元 ；与沈阳菲迪亚数控机床有限公司发

生关联交易 17.82 万元 。

二、关联人介绍和关联关系



（一）关联关系介绍

沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）

是本公司大股东，沈机集团（香港）有限公司（以下简称“沈

机香港”）、沈阳盈和投资有限公司（以下简称“盈和投资”）、

沈阳机床（集团）设计研究院有限公司（以下简称“研究院”）、

沈机集团昆明机床股份有限公司（以下简称“昆明机床”）、

沈阳机床（集团）希斯有限公司（以下简称“希斯公司”）

为其下属子公司。云南CY集团有限公司（以下简称“CY公司”）

为其下属孙公司。沈阳菲迪亚数控机床有限公司为上市公司

董事担任其董事形成关联关系。



根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等

相关法律法规的规定，公司与上述公司的交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

1、沈机集团（香港）有限公司

注册地址：中国香港

经营地址：沈阳市经济技术开发区开发大路17甲1号

首席董事：刘岩

注册资本：6545万欧元

股权结构：沈阳机床（集团）有限责任公司100%持股

主营业务：兴办实业、产品供销业、经营投资管理、企

业并购、进出口贸易业务及经营其他业务

截止2015年12月31日财务情况：营业收入26,441.86万

元，净利润-303.9万元，总资产114,606.51万元，净资产

44,396.48万元。

2、沈阳盈和投资有限公司（以下简称“盈和公司”）

工商登记类型：有限责任公司

注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号

法定代表人：刘云侠

注册资本：2,980 万元

主营业务：产业投资;对本企业投资资产的管理;企业管

理策划;商务信息咨询;机械电子