证券代码：000410 证券简称：沈阳机床公告编号：2016-28



沈阳机床股份有限公司

关于租赁集团公司土地、房屋的关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。







一、关联交易概述

1.关联交易的基本情况

根据公司二○一六年度生产经营需要，租赁沈阳机床

(集团)有限责任公司(以下简称“沈机集团”)房屋、土地及

车位，预计年度租赁金额为8,862.46万元。

由于沈机集团为公司控股股东,根据深圳证券交易所

《股票上市规则》规定，此租赁事宜构成关联交易。

2.董事会审议情况

公司于2016年4月27日召开七届十九次董事会，关联董

事关锡友先生、刘鹤群先生、王莉女士、车欣嘉先生、赵彪

先生回避表决，非关联董事一致通过《关于租赁集团公司土

地、房屋的关联交易议案》，独立董事已对本次关联交易进

行事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见，同意将此

项关联交易提交董事会审议。本项交易需要提交股东大会审

议。在股东大会上公司关联股东沈阳机床（集团）有限责任

公司应回避表决。

3. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

企业名称：沈阳机床（集团）有限责任公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

法定代表人：关锡友

注册资本：155,648 万元

主营业务：金属切削机床，数控系统及机械设备制造；

国内一般商业贸易，技术贸易；房屋租赁等。

截止2015年9月30日财务情况：营业收入585,962.68万

元，净利润-39,816.15万元，总资产3,450,163.68万元，净

资产600,431.46万元(未经审计数据) 。

三、关联租赁基本情况

2016 年度公司租赁集团公司办公区域、生产区域，面积

合计为 419,527.39 ㎡，租赁单价为 0.56 元/㎡/天；租赁成

品存放地 27,355 ㎡, 租赁单价为 0.23 元/㎡/天;租赁地下

停车位 60 个,租赁费为 27.72 万元;支付集团公司年度租金

合计为 8,862.46 万元。

四、交易的定价政策和依据

公司与集团公司所涉及的交易价格均比照市场同类交

易的价格进行定价。

五、交易目的和对上市公司的影响

 公司租赁沈机集团土地及房屋,土地及房屋为公司生产

经营所需基本场所与必要条件。在经营稳健情况下，将会持

续与关联方之间的公平合作。

六、年初至今与该关联人累计已发生的关联交易总额

2016 年 初 至 今 ， 公 司 共 与 沈 机 集 团 发 生 交 易 金

额 22.79 万元(未经审计数)。

七、独立董事事前认可和独立意见

土地及房屋为公司生产经营所需基本场所与必要条件。

此项交易没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益；

我们同意公司2016年度继续租赁集团公司土地、房产。

九、备查文件

1.第七届董事会第十九会议决议

2.独立董事意见

特此公告。









沈阳机床股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十七日