金城造纸股份有限公司



2015 年年度报告









2016 年 04 月









1

第一节 重要提示、目录和释义





本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人李恩明、主管会计工作负责人吴艳华及会计机构负责人(会计主

管人员)吴艳华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因被委托人姓名



朱祖国 董事 出差 包玉梅



施献东 董事 出差 包玉梅





亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段

的审计报告，本公司董事会、监事会有已有详细说明，请投资者注意阅读。

本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。

因公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金方案，未获得中

国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015 年 12 月 17 日举行 2015 年第 109

次并购重组委会议通过。公司董事会于 2016 年 1 月 22 日召开第七届董事会第

十五次会议，审议通过了《公司关于继续推进重大资产重组事项的议案》。公司

决定继续推进重大资产重组事项。目前公司根据中国证监会的要求和并购重组

委的意见并结合公司实际情况，对重大资产重组申请材料进行补充、修订和完

善，修订完善后的重组方案公司将提交中国证监会审核，证监会能否核准存在

重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。



公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。









2

 目录









第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2



第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5



第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9



第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10



第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 20



第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 29



第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 34



第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 35



第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 41



第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 46



第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................. 55









3

释义





释义项 指释义内容



金城股份/本公司/公司指 金城造纸股份有限公司



一致行动人指 高万峰、曹雅群、张寿清



亚太会计师指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



锦州中院指 辽宁省锦州市中级人民法院



衡阳中院指 湖南衡阳市中级人民法院



宝地集团指 锦