金城造纸股份有限公司

第七届董事会第十七次会议

相关事项的独立董事意见



根据上市公司《治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司

章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工

作制度》及《主板监管业务备忘录第 1 号 —定期报告披露相关事宜》

等有关规定，现对公司与控股股东及其他关联方资金往来、对外担保、

内部控制自我评价报告等事项发表独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等

事项的的专项说明和独立意见

对照证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及

上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120 号《关于规

范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，我们对报告期内关联

方资金占用及对外担保情况进行了认真核查，情况如下：

1、关联方占用本公司资金的情况

经核查，截止到报告期末，公司关联方及控股股东无占用本公司

资金的情况。

2、对外担保情况

(1)报告期内公司未新增对外担保事项。

(2)报告期内公司未对股东、实际控制人及其关联方提供担保。

(3)截止报告期末公司对外担保余额为0。

二、关于对公司2015年内部控制评价报告的独立意见

根据《企业内部控制基本规范》等法律法规和规范性文件的要求，

公司对内部控制情况进行了评价，并出具《公司 2015 年度内部控制

评价报告》。我们认为：公司现有内部控制制度能够适应公司规范运

作和经营管理的要求，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，对

公司目前的经营管理起到有效控制、监督作用。报告期内公司的内部

控制体系规范、合法、有效。

三、关于公司2015年度利润分配方案的独立意见

公司2015年未分配利润为负值，没有可供股东分配的利润，因此，

同意董事会拟定的本年度不做利润分配，公积金也不转增股本的议

案。

四、关于续聘会计师事务所的独立意见

亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)所完成了公司2015

年审计工作和内控审计工作。公司根据审计工作及内控审计工作的需

要，拟续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年

度审计机构和内控审计机构，我们同意续聘亚太（集团）会计师事务

所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构内控审计机构。

五、关于对聘任独立董事候选人的独立意见

做为金城造纸股份有限公司的独立董事，我们对董事会提名刘晓

东女士为公司独立董事候选人事项，我们认为，其任职资格、提名程

序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意提名，并经公

司股东大会选举产生。

六、关于对带强调事项段无保留意见的审计报告的独立意见

因公司经营业务萎缩，未来的生产经营情况是否能够好转，存在

重大不确定性。亚太（集团）会计师事务所出具了《金城造纸股份有

限公司2015年度审计报告》中所列示的强调事项。

我们同意《公司董事会关于对会计师事务所出具带强调事项段无

保留意见审计报告的专项说明》，希望公司针对强调事项段涉及事项

的相关内容，落实专项说明中所提出的具体措施，努力改善经营环境，

提高管理水平。加快推进重大资产重组，提高盈利能力和盈利水平，

解决经营业务萎缩的问题，使未来的生产经营情况能够好转。

（以下无正文，为签字页）

【本页无正文，为《金城造纸股份有限公司第七届董事会第十七次会

议相关事项的独立董事意之签章页】



独立董事签名：









张福贵王宝山 程春梅









卢剑波









2016 年 4 月 26 日