浙江震元股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告



本人作为浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公

司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公

司章程》的规定要求，在 2015 年度认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董

事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益，现将本人 2015 年度履职

情况述职如下：

一、会议出席情况

2015 年度，公司共召开董事会会议 7 次、股东大会 1 次，本人均亲自出席或

按要求进行了通讯表决，列席了股东大会，没有委托出席或缺席的情况。在会议

召开前，本人认真审阅会议文件及相关材料，主动了解议案相关情况，与公司董

事、管理层进行了沟通交流，积极发表意见并提出了一些合理化建议，用自己专

业知识做出独立、公正、客观的判断，审慎行使表决权，为董事会的正确、科学

决策发挥积极作用。报告期内，对董事会各项议案发表了独立意见，没有对公司

董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。

二、发表独立意见的情况

报告期内，本人按照《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公

司独立董事制度》等相关规定，对公司发生的凡需独立董事发表独立意见的重大

事项均能做到认真了解情况，重点关注相关议案的合法、合规性，基于独立判断

发表独立意见。报告期内，共发表独立意见 5 次，分别对公司使用自有资金进行

现金管理、关联方资金占用、对外担保、日常关联交易、续聘会计师事务所、公

司内部控制自我评价报告、利润分配预案、核销部分应收账款、企业会计政策变

更、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、计提坏账准备等事项发表了专业

独立意见，独立公正地履职职责。

三、保护投资者权益方面所做的工作

（一）日常履职情况：作为公司独立董事，本人对 2015 年度公司生产经营、

重大投资、关联方资金往来、关联交易、内部控制、公司高管人员薪酬等重大事





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项充分关注，了解掌握相关事项的具体情况，积极与相关人员进行沟通，就有关

问题利用自己的专业知识给予公司意见或建议，与公司管理层保持良好沟通，积

极有效地履行了独立董事的职责，努力维护公司和公司股东的合法权益。

（二）董事会专门委员会履职情况：2015 年度，本人严格按照《专门委员会

工作细则》和各项工作制度要求，主持和配合做好专门委员会各项工作，履行好

专门委员会工作职责，协助公司董事会开展工作。

报告期内，作为审计委员会召集人，共组织召开 4 次审计委员会，对 2015 年

度公司各期财务报告进行了审阅。年报审计工作期间，按照《独立董事年报工作

规程》、《审计委员会年报工作规程》等规定要求，充分发挥专业知识和审计的独

立性，对公司审计计划及财务报表进行了审阅，通过电话沟通、见面会等形式与

年审注册会计师进行多次沟通，督促年报审计工作进度，对年报的编制工作过程

进行了有效的监督，为董事会决策做了充分的准备工作。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开会议 1 次，本人作为薪酬与考核委员会

委员积极参加会议，对董监高年度报酬情况进行了审议，并同意提交董事会审议。

（三）信息披露工作的监督：除参加公司相关会议及发表相关独立意见外，

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露的有关规定，切

实做好信息披露工作，督促公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大

影响的事项，保障了广大投资者的知情权。

四、其他工作情况

报告期内，无提议召开董事会、提议聘用和改聘会计师事务所、独立聘请外

部审计和咨询机构、提议召开临时股东大会的情况。公司对于独立董事的工作也

给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。









独立董事签名：赵秀芳





二〇一六年四月二十六日









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