股票代码：000686 股票简称：东北证券公告编号：2016-055







东北证券股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。







一、董事会会议召开情况



1.公司于 2016 年 4 月 15 日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开

东北证券股份有限公司第八届董事会第十次会议的通知》。



2.东北证券股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2016 年 4 月 25 日在公

司会议室召开。



3.会议应出席董事（含独立董事）13 人，现场出席董事 8 人，有 5 名董事

书面授权委托其他董事代为出席会议，其中：董事孙晓峰委托董事刘树森代为出

席并代为行使表决权；董事高福波委托董事长李福春代为出席并代为行使表决

权；董事邱荣生委托董事何俊岩代为出席并代为行使表决权；独立董事姚景源委

托独立董事龙虹代为出席并代为行使表决权；独立董事宋白委托独立董事贺强代

为出席并代为行使表决权。



4.会议由公司董事长李福春先生主持，公司 7 名监事、4 名高管列席了会议。



5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的



规定。



二、会议审议通过以下议案



1.审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》



公司董事会报告具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露《公司 2015 年年度报告》第四节“管理层讨论与分

析”、第五节“重要事项”部分内容。





1

 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。



本报告尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。



2.审议通过了《公司 2015 年度经理层工作报告》



表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。



3.审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》



表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。



本报告尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。



4.审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》



经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于母

公司股东净利润为 2,630,058,890.07 元，其中公允价值变动收益 33,546,262.31

元，母公司实现净利润 2,469,867,008.33 元。



依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，分别按母公司 2015

年实现净利润的 10%提取法定盈余公积、一般风险准备和交易风险准备合计

740,960,102.49 元，扣除提取的盈余公积、风险准备及公允价值变动收益后（证

监机构字[2007]320 号文件规定证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部

分 ， 不 得 用 于 向 股 东 进 行 现 金 分 配 ）， 当 年 实 现 可 供 股 东 分 配 利 润 为

1,855,552,525.27 元，累计未分配利润 4,243,345,035.32 元。



综合考虑公司股东的合理投资回报并兼顾公司的长远发展，公司 2015 年度

利润分配预案为：



以公司最新股份总数 2,340,452,915 股为基数，向全体股东每 10 股派送现

金股利 2.00 元（含税），合计派发现金股利 468,090,583.00 元，2015 年现金股

利占当年实现的可供分配利润的 25.23%，派现后未分配利润转入下一年度。



针对公司2015年度利润分配事项，公司独立董事发表了独立意见，认为：公

司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司

目前的实际经营状况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意董

事会拟定的利润分配方案，并将该预案提交公司2015年年度股东大会审议。



表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。





2

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。



5.审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》



表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。



本报告尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。



6.审议通过了《公司 2015 年度合规管理工作报告》



表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。



7.审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》



表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。



8.审议通过了《公司 2015 年度社会责任报告》



表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。



9.审议通过了《公司 2015 年度董事会战略决策管理委员会工作报告》



表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。



10.审议通过了《公司 2015 年度董事会提名与薪酬委员会工作报告》



表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。



11.审议通过了《公司 2015 年度董事会审计委员会工作报告》



表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。



12.审议通过了《公司 2015 年度董事会风险控制委员会工作报告》



表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。



13.审议通过了《关于公司与银华基金 2015 年关联交易及预计 2016 年关联

交易的议案》



2015 年，公司通过向银华基金出租交易席位取得租赁收入 10,118,337.22

元，代理销售金融产品取得劳务收入 202,361.83 元。



2016 年，公司拟继续向银华基金出租交易席位，产生的交易佣金金额尚无

法预计，席位租赁费用以实际发生数计算；代销金融产品取得的收入以实际发生





3

数计算。



公司独立董事认真审阅了上述关联交易事项的有关资料，在此基础上发表以



下独立意见：上述关联交