的证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2016-030







云南铜业股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对



公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公

司”）第六届董事会第三十二次会议通知于 2016 年 4 月 21

日由公司证券部以邮件形式发出，会议于 2016 年 4 月 25 日

下午 14：30 在昆明市人民东路 111 号公司 11 楼会议室准时

召开，会议应到董事 10 人，实到董事 9 人，董事高贵超先

生因公务委托董事长武建强先生代表出席并表决。会议由董

事长武建强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，

符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法

有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议

并通过了如下议案：



一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云

南铜业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文》；



具体内容详见刊登于 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯网的



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《云南铜业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文》。



二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云

南铜业股份有限公司 2016 年第一季度报告正文》；



具体内容详见刊登于 2016 年 4 月 26 日《上海证券报》、

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股

份有限公司 2016 年第一季度报告正文》。



三、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云

南铜业股份有限公司关于公司会计估计变更的议案》；



具体内容详见刊登于 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯网的《云

南铜业股份有限公司关于会计估计变更的公告》。



本议案无需提交公司股东大会审议。



四、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云

南铜业股份有限公司关于高贵超先生辞去公司总经理、副董

事长、董事的议案》；



因工作调动，高贵超先生申请辞去其担任的公司总经

理、副董事长、董事职务，高贵超先生辞职后，不再担任公

司其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》规定，高贵超先生的辞

职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响本公司

董事会的正常运行。高贵超先生在担任本公司副董事长、董





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事期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为本公司持续、稳定和

健康发展做出了重要的贡献。为此，本公司董事会对高贵超

先生在任职期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢。



五、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云

南铜业股份有限公司关于选举田永忠先生为公司第六届董

事会副董事长的议案》；



经与会董事认真审议，选举田永忠先生为公司第六届董

事会副董事长。任期自董事会决议通过之日起至第六届董事

会届满为止。



六、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云

南铜业股份有限公司关于聘任田永忠先生为公司总经理的

议案》；



经公司董事会提名委员会提名，聘任田永忠先生为公司

总经理。任期自董事会决议通过之日起至第六届董事会届满

为止。



七、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云

南铜业股份有限公司关于更换第六届董事会战略委员会成

员的议案》；



根据公司章程和《公司董事会战略委员会工作细则》的

规定，经公司董事长、独立董事提名，建议更换田永忠先生

为公司第六届董事会战略委员会成员，其任期与本届董事会

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任期一致。

第六届董事会战略委员会成员组成如下：

武建强、田永忠、李 犁、和国忠、赵建勋

主任由武建强先生担任。



八、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云

南铜业股份有限公司关于更换第六届董事会提名委员会成

员的议案》；



根据公司章程和《公司董事会提名委员会工作细则》的

规定，经公司董事长、独立董事提名，建议更换田永忠先生

为公司第六届董事会提名委员会成员，其任期与本届董事会

任期一致。

第六届董事会提名委员会成员组成如下：

杨先明、和国忠、尹晓冰、武建强、田永忠

主任由杨先明先生担任。





特此公告。







云南铜业股份有限公司董事会



二〇一六年四月二十五日









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 田永忠先生简历

田永忠。男，汉族，宁夏中卫人，1973 年 1 月出生，1992

年 8 月参加工作，2000 年 7 月加入中国共产党，会计硕士，

高级会计师。1989 年 9 月至 1992 年 7 月，西安电校财会专

业学习中专毕业；1992 年 8 月至 1997 年 10 月，大坝发电厂

财务科专责；1997 年 10 月至 2001 年 10 月，大坝发电厂财

务科副科长（期间：1996 年 9 月-2000 年 12 月，自考宁夏大

学会计专业取得专科、本科毕业证，2003 年获得学士学位）；

2001 年 10 月至 2003 年 9 月，宁夏电力公司财务管理部

专责；

2003 年 9 月至 2006 年 5 月，宁夏发电集团财务管理部

副主任；

2006 年 5 月至 2007 年 3 月，宁夏发电集团财务管理部

主任；

2007 年 3 月至 2007 年 12 月，宁夏发电集团财务管理部

主任、宁夏银星能源多晶硅有限公司监事会主席（期间：2007

年 3 月-2009 年 12 月，西安交通大学会计专业，获得会计硕

士学位）；

2007 年 12 月至 2008 年 6 月，宁夏发电集团副总会计师、

财务管理部主任、资金结算中心主任，宁夏银星能源多晶硅





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有限公司监事会主席；

2008 年 6 月至 2010 年 4 月，宁夏发电集团副总会计师、

财务管理部主任、资金结算中心主任，宁夏银星能源多晶硅

有限公司监事会主席，北京意科通信技术有限责任公司监事

会主席；

2010 年 4 月至 2010 年 1