证券代码：000566 证券简称：海南海药公告编号：2016-035





海南海药股份有限公司



第八届董事会第四十五次会议决议公告





本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。





海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或者“海南海药”）第八届董事

会第四十五次会议，于 2016 年 4 月 13 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发

出书面通知，并于 2016 年 4 月 23 日以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到

7 人，董事长刘悉承先生因工作原因未能出席会议，书面委托董事王伟先生代为

出席并表决，独立董事金世明先生因工作原因未能出席会议，书面委托独立董事

雷小玲女士代为出席并表决，会议由副董事长陈义弘先生主持。会议符合《公司

法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度董事会工

作报告的议案》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2015

年年度报告》中的“第三节——公司业务概要”和“第四节——管理层讨论与分

析”。

公司独立董事雷小玲女士、金世明先生、蔡东宏先生向董事会提交了《独立

董 事 2015 年 度 述 职 报 告 》， 具 体 内 容 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http//www.cninfo.com.cn）。独立董事将在 2015 年年度股东大会进行述职。

此议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015

年度总经理工作报告的议案》。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015

年年度报告全文及摘要的议案》。

《2015 年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮

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资讯网（http//www.cninfo.com.cn）；《2015 年年度报告》刊载于巨潮资讯网

（http//www.cninfo.com.cn）。

此议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015

年度财务决算报告的议案》。

此议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015

年度利润分配的预案》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报告出具了标准无

保留意见的审计报告，确认本公司母公司 2015 年实现的净利润-73.08 万元；加

上以前年度未分配利润 1929.22 万元；扣除 2014 年利润分配 1636.02 万元后，

2015 年度可供股东分配的利润 220.12 万元。

2015 年利润分配预案为：以公司截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本

545,340,432 股为基数，拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公

司 总 股 本 由 545,340,432 股 增 至 1,090,680,864 股 ， 公 司 资 本 公 积

由 1,082,496,392.00 元减至 537,155,960.00 元。本年度不派发现金红利。

此议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘

请公司 2016 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。

经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意后，同意续聘天健会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构和内部控制审计机构，期限

一年，年度决算审计费用将在 85 万元基础上，内部控制审计费用在 55 万元基础

上，结合公司所属子公司的变动情况予以确定。

此议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2015

年度内部控制自我评价报告》。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015





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年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2015

年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司 2016 年度向金融机构贷款授信额度的议案》。

根据公司的生产经营和发展的需要，结合各金融机构对公司的授信，公司计

划 2016 年向各金融机构申请总额度不超过 15 亿元人民币的综合授信业务，适用

期限为 2016 年度至下一次股东大会重新核定授信融资计划之前。同时授权公司

经营层根据资金需求情况和金融机构授信额度制定具体的融资计划。

此议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以

自有资金进行委托理财的议案》。

具 体 内 容 详 见 同 日 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于以自有资金进行委托理财的公告》。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

2016 年度投资者关系管理工作计划的议案》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2016

年度投资者关系管理工作计划》。

十二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

控股子公司重庆天地药业有限责任公司与台州市一铭医药化工有限公司签订产

品采购合同的议案》。

董事长刘悉承先生、副董事长陈义弘先生、董事任荣波先生为审议本次关联

交易的关联董事，其余 6 名非关联董事均对本议案表示同意。

具 体 内 容 详 见 同 日 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨