深圳市深宝实业股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告





2015 年度，公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》以及《公司章程》

的相关规定，以维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东合法权

益为核心目标，独立履行职责，诚信、勤勉地展开各项工作，积极参

与公司股东大会、董事会及各项专业委员会会议，并对相关议案认真

发表独立意见，高度关注公司规范发展、非公开募集资金使用、对外

投资等项目的进展情况，充分发挥了独立董事作用。现将 2015 年度

履行职责的具体情况报告如下：

一、出席会议情况

2015 年，公司共召开 8 次董事会会议，各独立董事均积极参与

董事会和股东大会，认真审阅会议材料，以专业视角和丰富经验审议

各项议案，形成独立意见，提供决策支持，为公司日常经营运作、各

项项目建设及未来发展规划提出了建设性建议，切实履行了独立董事

的全部职责。 报告期内，独立董事出席董事会会议的具体情况如下：

以通讯

是否连续两

应出席 现场出方式参 委托出 缺席次

姓名具体职务 次未亲自出

次数 席次数加会议 席次数 数

席会议

次数

范值清 独立董事 86 200否

吴叔平 独立董事 84 400否

陈灿松 独立董事 33 000否

徐壮城 独立董事 55 000否



报告期内，各独立董事对相关会议议案均投赞成票，不存在对公

司有关事项提出异议的情况。

二、董事会专业委员会工作情况

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公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专业委员会，各

独立董事分别担任上述四个专业委员会委员。2015 年，各独立董事

秉承客观公正的态度，在各专业委员会中认真履行职责，对公司重大

事项进行完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，为董

事会的决策提供了重要支持。

三、发表独立意见情况

报告期内，独立董事依据国家法规和《公司章程》的相关规定，

客观、公正地提出了 16 项独立意见，没有对公司本年度的董事会议

案及其他非董事会议案事项提出异议，具体情况如下：



时间项目发表独立意见事项意见类型



第八届董

2015 年 3 事 会 第 十 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的

同意

月 20 日 七 次 董 事 独立意见

会

关于 2014 年度控股股东及其关联方资金占

用和公司对外担保情况的专项说明、关于公

司 2014 年度权益分派预案、关于公司 2014

年度内部控制评价报告、关于公司 2014 年度

第八届董

董事及高级管理人员薪酬、关于预计公司

2015 年 4 事 会 第 十

2015 年度日常关联交易情况、关于预计公司同意

月 17 日 八 次 董 事

2015 年度向银行申请综合授信额度、关于预

会

计公司 2015 年度对外担保额度、关于续聘大

华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2015 年度审计机构、关于公司会计政策变更

的独立意见



关于 2015 年半年度控股股东及其他关联方

第八届董

资金占用和公司对外担保情况的专项说明、

2015 年 8 事 会 第 二

关于公司将募投项目节余资金永久性补充流 同意

月 21 日 十 次 董 事

动资金、关于公司董事会换届选举的独立意

会

见



第 九 届 董 关于选举公司第九届董事会董事长、关于聘

2015 年 9

事 会 第 一 任公司总经理、关于聘任公司高级管理人员 同意

月 21 日

次董事会的独立意见







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 四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、公司全体独立董事积极推动和完善提升公司法人治理，充分

发挥独立董事在公司治理方面的约束制衡职能，有效维护了公司和中

小股东的合法权益。

2015 年度，我们按时出席了相关会议，充分利用专业知识，在

董事会运作规范和重大决策等方面履行应尽的职责。

2、我们对公司信息披露情况等进行了监督和核查，主动关注媒

体对公司的报道，并就相关信息及时反馈给公司，让公司管理层充分

了解中小投资者的要求，增加公司信息披露透明度。