沈阳合金投资股份有限公司









章程









2016 年 4 月修订

沈阳合金投资股份有限公司章程









目 录



第一章总则 2



第二章经营宗旨和范围 3



第三章股份 3



第一节 股份发行 3



第二节 股份增减和回购 4



第三节 股份转让 5



第四章股东和股东大会 5



第一节 股东 5



第二节 股东大会的一般规定 7



第三节 股东大会的召集 9



第四节 股东大会的提案与通知 10



第五节 股东大会的召开 11



第六节 股东大会的表决和决议 14



第五章董事会 17



第一节 董事 17



第二节 董事会 19



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第六章总裁及其他高级管理人员 22



第七章监事会 23



第一节监事 23



第二节监事会 24



第八章财务会计制度、利润分配和审计 25



第一节财务会计制度 25



第二节内部审计 28



第三节会计师事务所的聘任 29



第九章通知与公告 29



第一节通知 29



第二节公告 30



第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 30



第一节 合并、分立、增资和减资 30



第二节解散和清算 31



第十一章修改章程 33



第十二章附则 33







沈阳合金投资股份有限公司





章程





第一章 总则





第一条：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司组织和行为，



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证



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券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。



第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以



下简称“公司”）。



公司经沈阳市经济体制改革委员会批准，国家体改委确认，以募集方式



设立；在沈阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号



2101321100675（1-1）。



第三条：公司于 1987 年 12 月 17 日经中国人民银行沈阳市分行批准，首



次向社会公众发行人民币普通股 1400 万股，于 1996 年月 11 月 12 日在深圳



证券交易所上市。



第四条：公司注册名称：沈阳合金投资股份有限公司



英文全程：SHENYANG HEJIN HOLDING CO., LTD



第五条：公司住所：沈阳市浑南新区世纪路 55 号



邮政编码：110179



第六条：公司注册资本为人民币 385106373 元



第七条：公司营业期限为五十年



第八条：董事长为公司的法定代表人



第九条：公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承



担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第十条：本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公



司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、



股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股



东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，



股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理



人员。



第十一条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁，董事会秘

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书，财务总监。







第二章 经营宗旨和范围





第十二条：公司的经营宗旨：



以股东利益最大化为目标，充分发挥资金、信息、人才和管理优势，以



资本运营和产业整合为主要手段，努力实现稳健性经营和跳跃式发展，向现



代化、科学化、规模化的国际性一流公司不断前进。



第十三条：经依法登记，公司的经营范围：



实业投资；国内贸易（国家有专项规定的，办理许可证后经营）；自营和



代理各种商品和技术的进出口（但国家限定经营或者禁止进出口的商品和技



术除外）；自有房产出租。







第三章 股 份





第一节股份发行





第十四条：公司的股份采取股票的形式。



第十五条：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的



每一股份应当具有同等权利。



同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或



者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。



第十六条：公司发行的股票，以人民币标明面值。



第十七条：公司发行的股票，均在中国证券登记结算有限责任公司深圳



分公司集中存管。

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第十八条：公司发起人为沈阳合金