证券代码：000703证券简称：恒逸石化公告编号：2016-043







恒逸石化股份有限公司



第九届董事会第二十五次会议暨 2015 年度董事会



决议公告



本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。





恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议暨 2015

年度董事会于 2016 年 3 月 29 日以传真或电子邮件方式发出通知，并于 2016 年 4 月

22 日以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人, 其中：董事高勤红因另

有重要事项安排，委托董事朱菊珍女士代为行使表决权；董事王松林先生因另有重要

事项安排，委托董事方贤水先生代为行使表决权。会议由董事长方贤水先生主持。本

次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《<2015 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会经审议通过《2015 年年度报告》及其摘要，详见 2016 年 4 月 25 日刊登

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015 年年度报告》及其摘要（公告

编号：2016-042）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。





2、审议通过《2015 年度董事会工作报告》

《2015 年度董事会工作报告》详见公司《2015 年年度报告》之“第三节、第四节”

部分。

公司独立董事贾路桥先生、贺强先生、周琪先生向董事会提交了《独立董事 2015

年度述职报告》，报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。





3、审议通过《2015 年度财务决算报告》

内容摘要：2015 年末，公司资产总额 252.09 亿元，较年初上升 5.7%，全年实现

营业收入 303.18 亿元，较去年同期增加 8.03%，实现利润总额 2.14 亿元，比上年同

期增加 151.30%。实现归属于上市公司股东的净利润 1.85 亿，比上年同期增加 152.34%，

基本每股收益 0.16 元，加权平均净资产收益率 3.55%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。





4、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配的预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现的归属于母公

司股东的合并净利润为 184,605,841.36 元。截至 2015 年 12 月 31 日，母公司未分配

利润为-13,406,727.89 元，实际可供股东分配的利润为负数。

鉴于本年度母公司可供分配利润为负数，且公司处于战略升级的重要时期，为确

保文莱 PMB 石油化工项目顺利推进，满足后期项目资金需求，董事会拟定公司 2015

年度利润分配预案如下：

2015 年度公司不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司 独 立 董 事 就 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。





5、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》

公司 独 立 董 事 就 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。





6、审议通过《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度



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财务报表及内部控制审计机构的议案》

公司 2015 年度财务报表及内部控制审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“瑞华”）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出

具的各项专业报告客观、公正，同意聘任瑞华为公司 2016 年度财务报表及内部控制

审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司财务

报表与内部控制审计的实际工作情况确定其费用。

公司 独 立 董 事 就 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。





7、审议通过《关于开展 2016 年商品衍生品交易业务的议案》

根据公司 2015 年产能和 2016 年主要原材料及聚酯产品价格估算，公司 2016 年

开展上述商品衍生品交易业务合计投资的保证金金额为不超过 20,000 万元（实物交

割金额不计入在内），授权期限自 2015 年度股东大会审议通过之日起至 2016 年度股

东大会召开之日止。

公司 独 立 董 事 就 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

上述商品衍生品交易业务事项的详细内容请见 2016 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展 2016 年商品衍生品交易业务的公告》

（编号：2016-046）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。





8、审议通过《2016 年第一季度报告》

根据《公司法》、《证券法》等规范性文件的规定，公司编制了 2016 年第一季度

报告，详见 2016 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上