证券简称：天音控股 证券代码：000829公告编号：2016-062 号





天音通信控股股份有限公司

第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次

（临时）会议于 2016 年 4 月 22 日以现场会议+通讯方式召开。会议通知于 2016

年 4 月 19 日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实

际出席会议的董事 9 人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人

员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》

详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露

的《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》



表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于召开公司 2016 年度第三次临时股东大会的议案》



公司董事会定于 5 月 9 日（周一）15:00 召开 2016 年度第三次临时股东大



会。详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露



的《2016 年度第三次临时股东大会通知》。



表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。



特此公告。





天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 22 日