福建省永安林业（集团）股份有限公司



2015年度社会责任报告



证券简称：永安林业



证券代码：000663









2016年4月

前 言





1、企业社会责任是指企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担

起对利益相关者和全社会的责任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调统

一。社会责任包括遵守商业道德、生产安全、职业健康、保护劳动者的合法权益、

节约资源等。

2、福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

自1996年上市以来，大力推进可持续发展的理念，在实践中追求企业与员工、社

会、自然的和谐发展，以实际行动回报股东、关爱社会，保护环境，创建和谐的

企业发展环境，践行社会责任。

3、《福建省永安林业（集团）股份有限公司2015年度社会责任报告》（以

下简称“报告”或“社会责任报告”） 是公司根据《深圳证券交易所上市公司

社会责任指引》的规定，以公司2015年工作为重点，真实、客观地反映了公司在

从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息，是公司落实科学发展观，把社会

责任融入企业的发展战略和经营管理、参与构建社会主义和谐社会的自觉行动，

将有利于推动与社会各界的广泛沟通和交流，促进公司持续健康发展，为社会和

谐和繁荣发展贡献力量。

4、本报告经2016年4月21日召开的公司第七届董事会第三十五次会议审议通

过。









1

一、综述

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）成立于1994年1

月6日，1996年12月6日在深圳证券交易所上市，为全国首家林业综合性股份制公

司和林业上市企业。

我们认为，企业的社会责任强调要在生产过程中对人的价值的关注，强调对

环境、对社会的贡献。以实现经济、社会与环境的全面、协调和可持续发展为己

任，注重维护股东、债权人的合法权益不受侵害；以人为本，善待员工，关注员

工成长和发展；以“合作、共赢”理念为指导，诚信对待供应商、客户和消费者，

促进各方共同发展；以强烈的责任感回馈社会，致力于环境保护和节能减排，大

力发展循环经济等，积极参与社会公益事业，从而促进企业与全社会的协调发展。

基于上述认识，公司上市以来，将企业社会责任奉为公司的基本价值观，在

致力于为股东创造价值的同时，也为客户、供应商、员工及社会其他各界的相关

人士谋求福祉，同时尊重和保护环境，并致力于保障健康和安全，这一价值观也

构成公司企业文化的重要环节，并见诸于公司现有发展的项目和计划新发展的项

目上。

二、社会责任履行情况

1、股东和债权人权益保护

股东是企业的出资人和所有者，是企业生存的重要生命线，股东的关心与支

持是公司得以快速发展的关键和动力。作为一家上市公司，保障股东特别是中小

股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公

司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，

形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切

实保障全体股东及债权人的权益。

（1）规范治理，用制度保障权益。公司一直把严格规范运作作为企业发展

的基础与根本，并根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和现代企业制

度的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会和各项内部控制制度，形成权力

决策机构与经理层之间权责分明、各司其责、有效制衡、科学决策、协调运作的

法人治理结构。公司董事会下设立了战略发展、提名、薪酬与考核、审计等四个

专业委员会，专业委员会成员及独立董事充分发挥专业特长在公司生产经营、重





2

大投资、关联交易等事项上做出客观公正的判断，对董事会决策的科学性、客观

性起到了积极作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

2015年，公司继续按照《企业内部控制规范》和深圳证券交易所《上市公司

内部控制指引》等相关规定和要求，深入开展实施内部控制规范的有关工作，结

合自身实际特点和情况不断建立健全内部控制制度，并使之得到有效地贯彻执

行。目前，公司内部控制活动已经涵盖了经营管理、生产制造的每一个环节，具

有科学合理的决策、执行和监督机制，有效地控制了公司内外部风险，保证了公

司长期、稳定、规范、健康地发展。报告期内公司内部控制制度的建立健全情况

详见登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2015年度内部控制自我评价

报告》全文。

（2）协调安排，规范召开股东大会、董事会及监事会。公司历次“三会”

的召集、召开程序、出席人员及表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所

主板上市公司规范运作指引》及其相关法律法规。2015年公司共召开4次股东大

会、21次董事会、5次监事会，每次会议均认真编制信息披露公告，及时将会议

内容及决议告知广大投资者。

（3）强化信息披露管理，公平对待所有投资者。公司严格执行中国证监会

的规定，建立健全信息披露管理制度，持续自觉规范履行信息披露义务，确保信

息披露的真实、准确、完整、及时，不进行选择性信息披露，公平对待所有股东

和投资者。公司在接待个人及机构投资者实地调研时，严格按照《深圳证券交易

所上市公司公平信息披露指引》的要求，确保信息披露的公平性，切实保护了投

资者的合法权益。

（4）加强投资者关系管理，主动为广大投资者服务。2015年，公司严格遵

守公司《投资者关系管理制度》的规定，以规范的信息披露和严格的内部控制为

支撑点，通过深圳证券交易所“互动易”平台及电话等方式，与投资者及媒体进

行坦诚的沟通与深入的交流，加深了投资者及媒体对公司的了解和信任，取得了

良好的成效。

（5）公司已经制定了长期和相对稳定的利润分配政策和《公司未来三年

（2015-2017年）股东回报规划》，明确规定了公司三年现金分红的比例，进一

步增强了公司分红的透明度，维护了投资者的利益。





3

（6）公司在注重对股东权益保护的同时，还高度重视对债权人合法权益的

保护。公司力图确保公司财务稳健与公司资产、资金安全，兼顾债权人的利益。

公司在决策经营过程中，高度重视债权人合法权益的保护，及时向债权人通报与

其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务。

2、职工权益保护

公司始终坚持以人为本，把人才战略作为企业发展的重点。公司认为，企业

与员工的关系，是互相尊重、互相信任、互相勉励、共