证券代码：000030、200030证券简称：富奥股份、富奥B



公告编号：2016-08









富奥汽车零部件股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的通知





本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚



假记载、误导性陈述或重大遗漏。









一、 召开会议的基本情况





1、 会议名称：公司 2015 年度股东大会



2、 召集人：董事会



3、 表决方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）提供网络形

式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



4、 现场会议召开地点：长春市汽车经济技术开发区东风南街 777 号公司会

议室



5、 现场会议召开时间 2016 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:00



6、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2016 年 5 月 18 日，上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票

系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 18 日

下午 15:00



7、 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定



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二、 会议出席对象及参加方式





1、 截至 2016 年 5 月 12 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东和 B 股股东均有权出席本

次股东大会。公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东。



2、 公司董事、监事和高级管理人员



3、 北京市金杜律师事务所的律师



4、 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。同时持有公司 A、B 股

股票的股东进行网络投票时，应当通过其持有的 A 股股东账户与 B 股股东账户

分别投票。



三、 会议审议事项





1. 关于审议《公司2015年度董事会报告》的议案；

2. 关于审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案；

3. 关于审议《公司2015年度财务决算（审计）报告》的议案；

4. 关于审议《公司2015年度利润分配预案》的议案；

5. 关于审议《公司2015年度报告及其摘要》的议案；

6. 关于审议《公司2016年投资预算报告》的议案；

7. 关于转让富奥冲压件分公司资产及相关业务的议案；

8. 关于审议《公司2016年财务预算报告》的议案；

9. 关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案；

10. 关于公司2016年度资产处置的议案；

11. 关于预计公司2016年日常关联交易的议案；

12. 关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案；

13. 关于制定《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的议案；

14. 独立董事述职报告。









2

以上议案的相关内容，请见本通知公告之日公司在《证券时报》、香港《大

公报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和深圳证券交易所网站 www.szse.cn

上公告的其他信息披露文件。



四、 会议登记方法





1、登记方式



（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股

东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。



（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席

的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和出席人身份证。



（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。



2、登记地点：长春市汽车产业开发区东风南街 777 号公司董事会办公室。



3、登记时间：2016 年 5 月 17 日（上午 8:30-12:00、下午 13:30-17:00）。



五、 参加网络投票的具体操作流程





在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网

址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件二。



六、 股东大会联系方式





联系地址：长春市汽车产业开发区东风南街 777 号公司董事会办公室



邮编：130011



联系电话：0431-85122797



联系传真：0431-85122756







七、 其他事项





本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。



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八、 其他事项





富奥汽车零部件股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议。









富奥汽车零部件股份有限公司董事会



2016 年 4 月 19 日









4

附件一：

授权委托书







兹委托先生∕女士代表本人（本公司）出席富奥汽车零部件股份有限公司

2015 年股东大会并代为行使表决权。



委托人股票帐号：持股数：



委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：



被委托人（签名）：被委托人身份证号码：



委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：



议