股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 证券代码：000488 200488 公告编号：2016—050







山东晨鸣纸业集团股份有限公司



关于召开2016年第一次境内上市股份类别股东大会



及2016年第一次境外上市股份类别股东大会的补充通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记



载、误导性陈述或重大遗漏。



山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次临

时会议决议于 2016 年 5 月 31 日（星期二）召开公司 2016 年第一次境内上市股份（A

股、B 股）类别股东大会及 2016 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会，并

于 2016 年 4 月 16 日披露了《关于召开 2016 年第一次境内上市股份类别股东大会及

2016 年第一次境外上市股份类别股东大会的通知》（以下简称“类别股东大会通

知”），因公司对类别股东大会通知中提交类别股东大会审议的议案的顺序作出调整

（其他内容无变更），现将补充后的类别股东大会通知公告如下：



一、会议基本情况



（一）会议召集人：公司董事会



（二）会议召开日期和时间：



1、2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会召开时间：



2016 年 5 月 31 日（公司同日召开的 2016 年第二次临时股东大会（或其任何续

会）结束后召开）



2、2016 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会召开时间：



2016 年 5 月 31 日（公司同日召开的 2016 年第一次境内上市股份（A、B 股）

类别股东大会（或其任何续会）结束后马上召开）



（三）会议地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室



（四）会议方式：现场会议、现场投票表决



二、会议审议事项

1

（一）公司 2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会议案：



1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案



2、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案



3、关于非公开发行 A 股股票设立募集资金专户的议案



4、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案



5、关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案



6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案



7、全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措

施承诺的议案



8、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东

分红回报规划》的议案



9、逐项审议关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案



9.1 本次发行股票的种类、面值

9.2 本次发行股票的发行方式和发行时间

9.3 发行价格及定价原则

9.4 发行数量

9.5 发行对象和认购方式

9.6 限售期

9.7 股票上市地点

9.8 募集资金金额和用途

9.9 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

9.10 本次发行决议有效期



10、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案



11、关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股

份认购协议的议案



12、关于修订《山东晨鸣纸业集团股份有限公司公司章程》的议案



2

13、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关

事宜的议案



（二）公司 2016 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会议案：



1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案



2、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案



3、关于非公开发行 A 股股票设立募集资金专户的议案



4、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案



5、关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案



6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案



7、全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措

施承诺的议案



8、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东

分红回报规划》的议案



9、逐项审议关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案



9.1 本次发行股票的种类、面值

9.2 本次发行股票的发行方式和发行时间

9.3 发行价格及定价原则

9.4 发行数量

9.5 发行对象和认购方式

9.6 限售期

9.7 股票上市地点

9.8 募集资金金额和用途

9.9 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

9.10 本次发行决议有效期



10、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案



11、关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股



3

份认购协议的议案



12、关于修订《山东晨鸣纸业集团股份有限公司公司章程》的议案



13、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关

事宜的议案



三、出席会议对象



（一）2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会



1、A 股、B 股股权登记日均为 2016 年 5 月 24 日（星期二）。于股权登记日 2016

年 5 月 24 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司 A 股、B 股股东或其委托代理人（授权委托书附后）。



2、公司董事、监事和高级管理人员；



3、公司聘请的见证律师、审计师等。



（二）2016 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会



详情请见公司于香港联交所另行发布的 2016 年第一次境外上市股份（H 股）

类别股东大会通知。



四、登记方法



（一）2016