证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2016047



神州高铁技术股份有限公司



关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 11 日在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》上发布了《神州

高铁技术股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号

2016044）。为了方便本公司股东行使股东大会表决权，增强本次股东大会的表决

机制，切实保护投资者的合法权益，现再次公告本公司关于召开 2016 年第二次

临时股东大会的通知提示。



一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第十一届董事会 2016 年度第三次

临时会议审议，决定召开 2016 年第二次临时股东大会。

本次临时股东大会的通知及召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、现场会议召开时间：2016 年 4 月 26 日 14:00

交易系统网络投票时间： 2016 年 4 月 26 日上午 9:30-11:30、下午

13:00-15:00；

互联网投票时间为：2016 年 4 月 25 日 15:00 至 2016 年 4 月 26 日 15:00 任

意时间。

6、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦

16 层。

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日 2016 年 4 月 19 日（星期二）下午收市时，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东

大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公

司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。



二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选

人的议案》（采取累积投票制）

1）提名王志全先生担任公司非独立董事；

2）提名赖伟强先生担任公司非独立董事；

3）提名钟岩先生担任公司非独立董事；

4）提名白斌先生担任公司非独立董事。

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人

的议案》（采取累积投票制）

1）提名祝祖强先生担任公司独立董事；

2）提名张卫华先生担任公司独立董事；

3）提名易廷斌先生担任公司独立董事。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，

股东大会方可表决。

3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第十二届监事会股东代表监事候

选人的议案》

上 述 提 案 内 容 详 见 2016 年 4 月 11 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。



三、现场会议登记办法

1、登记时间：2016 年 4 月 25 日上午 9 :30 至 11: 30，下午 14:00 至 17:00；

2、登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层；

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证

办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份

证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法

人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大

会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、

委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东

登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2016 年 4 月 25 日 17:00 前

送达公司董事会办公室。

来信请寄：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层董事会

办公室。邮编：100044（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。



四、网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交

易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。



五、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：侯小婧

联系电话：010-56500561 传真：010-56500561

通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层董事会办

公室。

邮编：100044

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2016 年 4 月 20 日

股东大会通知附件一





神州高铁技术股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会参会股东登记表





姓名或名称： 身份证号码：

股东账号： 持股数量：

联系电话： 电子邮箱：

联系地址： 邮编：

是否本人参会： 备注：

股东大会通知附件二