证券简称：天山股份证券代码：000877编号：2016－022 号







新疆天山水泥股份有限公司



2015 年度股东大会会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。





重要提示：

1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。





一、会议召开情况



1、会议日期：

1.1、现场会议时间：2016 年 4 月 19 日（星期二）下午 13:30。



1.2、网络投票时间为：2016年4月18日—2016年4月19日，其中通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月19日上午9:30 至

11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016

年4月18日下午15:00 至2016年4月19日下午15:00 期间的任意时间。

1.3、会议召集人：公司第五届董事会

1.4、会议主持人：公司董事长张丽荣

1.5、现场会议地点：乌鲁木齐河北东路 1256 号公司二楼会议室

1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股

票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。





二、会议的出席情况



1、出席的总体情况



参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 10 人，代表股





1

份 326,312,512 股，占公司总股本 880,101,259 的 37.0767%。



2、现场会议出席情况



参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份



312,383,909 股，占公司股份总数 880,101,259 的 35.4941%。



3、网络投票情况



通过网络投票的股东 7 人，代表股份 13,928,603 股，占公司总股本



880,101,259 的 1.5826%。



公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务



所李大明、常娜娜律师对本次大会进行见证。





三、议案表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：

（一）、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2015年度董事会工作报告》

该议案有效表决权股份总数为326,312,512股，经表决，同意为326,291,212

股，占有效表决权的99.9935%；反对为21,300股，占有效表决权的0.0065%；弃

权为0股，占有效表决权的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他

股东表决结果：同意为13,909,603股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份

总数的99.8471%；反对为21,300股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总

数的0.1529%；弃权为0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。





（二）、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》



该议案有效表决权股份总数为326,312,512股，经表决，同意为326,291,212

股，占有效表决权的99.9935%；反对为21,300股，占有效表决权的0.0065%；弃

权为0股，占有效表决权的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他

股东表决结果：同意为 13,909,603 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股

份总数的 99.8471%；反对为 21,300 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股

份总数的 0.1529%；弃权为 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数





2

的 0%。





（三）、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2015 年度财务决算报告和

2016 年度财务预算报告》

该议案有效表决权股份总数为326,312,512股，经表决，同意为326,291,212

股，占有效表决权的99.9935%；反对为21,300股，占有效表决权的0.0065%；弃

权为0股，占有效表决权的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他

股东表决结果：同意为 13,909,603 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股

份总数的 99.8471%；反对为 21,300 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股

份总数的 0.1529%；弃权为 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数

的 0%。





（四）、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2015 年度利润分配议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年经营业绩及财务

状况进行审计验证，2015 年度本公司母公司的净利润 192,095,032.39 元，按母

公司当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 19,209,503.24 元。2015 年初未分

配利润 657,343,259.58 元，2015 年 6 月分配 2014 年度普通股股利 76,568,809.51

元，2015 年末公司实际可供股东分配的利润为 753,659,979.22 元。

利润分配议案：

鉴于本公司整体经营状况，公司 2015 年度对股东不进行利润分配。

该议案有效表决权股份总数为326,312,512股，经表决，同意为326,291,212

股，占有效表决权的99.9935%；反对为21,300股，占有效表决权的0.0065%；弃

权为0股，占有效表决权的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他

股东表决结果：同意为 13,909,603 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股

份总数的 99.8471%；反对为 21,300 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股

份总数的 0.1529%；弃权为 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数

的 0%。





3

（五）、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》

该议案有效表决权股份总数为326,312,